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公司逃汇罪该如何惩处

时间:2025.06.06 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1014人
律师解析:
1.公司若构成逃汇罪,单位会被判处罚金。
直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的,处五年以下有期徒刑拘役
数额巨大情节严重的,处五年以上有期徒刑。
2.逃汇罪是指公司等单位违反规定,把外汇擅自存境外,或非法转移境内外汇到境外且数额较大的行为。
3.司法实践中,公司外汇管理和使用要合法合规,防止逃汇担刑责

案情回顾:

小何是一家公司的主管,在公司经营过程中,为获取更多利益,在未经国家有关部门批准的情况下,指示员工小胡将公司在境内的一笔数额较大的外汇非法转移到境外。小丽作为公司财务人员,按照小何的要求操作完成了外汇转移。公司这种擅自转移外汇的行为被相关部门发现并调查。小何认为自己只是为公司发展,不应承担责任。

案情分析:

1、该公司违反国家规定,擅自将境内外汇非法转移到境外,数额较大,符合逃汇罪的构成要件,构成逃汇罪。
2、小何作为直接负责的主管人员,指示员工进行逃汇行为,应承担相应刑事责任;小丽作为直接责任人员,实施了具体的外汇转移操作,也需承担责任。根据法律规定,公司会被判处罚金,小何和小丽可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,若数额巨大或有其他严重情节,处罚会更重。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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