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洗钱罪的数额计算标准是啥

时间:2025.06.03 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1174人
律师解析:
1.通常,洗钱金额达30万以上,涉及各类洗钱行为资金总额,算“情节严重”。
2.即便未到30万,若有多次洗钱、造成恶劣社会影响等严重情节,也认定“情节严重”。
3.上游犯罪所得及收益价值,查证时能确定就按其算;
无法确定按洗钱时市场价;
价格不明有政府定价按定价,无则按黑市价格;
流通商品按市场中间价;
单位营业额按平均营收;
加工物品按恢复原状时市场价。
实际案件中,数额认定要结合其他情节综合判断。

案情回顾:

小许为谋取非法利益,帮助犯罪团伙进行洗钱活动。他通过多种方式将犯罪所得资金洗白,累计涉及资金28万元。在调查过程中,发现小许多次实施洗钱行为,且造成了一定的恶劣社会影响。执法部门在计算洗钱数额时,对于上游犯罪所得及收益,依据不同情况采用了相应的价格计算方式。对于该案件是否属于“情节严重”,存在一定争议。

案情分析:

1、虽然小许洗钱数额未达30万元,但他多次实施洗钱行为且造成恶劣社会影响,符合虽未达数额标准但具有严重情节可认定为“情节严重”的规定。
2、执法部门在计算上游犯罪所得及其产生的收益价值时,按照提供的标准,根据不同财物情况采用相应计算方式,是合理合法的。最终对案件数额的认定,还需结合其他情节综合判断。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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