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诈骗案应该怎样才能立案

时间:2025.06.09 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1268人
律师解析:
1.诈骗案立案有条件
需存在犯罪事实,也就是有人实施虚构事实、隐瞒真相骗钱等诈骗行为。
2.要达到追诉标准
一般骗三千到一万以上、三万到十万以上、五十万以上,分别算“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,达标才立案。
3.报案要提供证据
像聊天、转账记录,通话录音等,方便警方判断立案并侦查。
警方审查报案材料,认定有犯罪事实要追责的,会立案。

案情回顾:

小许向公安机关报案称,小胡以能为其办理低价购房为由,骗取了他5万元。小许提供了与小胡的聊天记录及转账记录,聊天记录中小胡虚构了有内部购房渠道的事实,转账记录显示小许向小胡转了5万元。但小胡坚称这是借款,并非诈骗。公安机关需判断该情况是否满足立案条件

案情分析:

1、本案中,小胡虚构有内部购房渠道的事实,向小许骗取财物,存在犯罪事实,且骗取金额5万元,已达到“数额较大”的追诉标准,满足诈骗案立案的基本条件。
2、小许提供了聊天记录和转账记录等证据材料,有助于公安机关准确判断是否符合立案条件。若公安机关审查认为有犯罪事实需要追究刑事责任,会予以立案。
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牛志强律师

北京市盈科(大连)律师事务所

牛志强律师 大连婚姻家事律师 | 婚约财产纠纷律师 | 诉讼策略型律师 | 现执业于北京市盈科(大连)律师事务所 | 婚姻家庭与家族财富传承法律事务部 | 主办律师 牛志强律师专注于婚姻家庭纠纷、离婚诉讼、离婚财产纠纷、婚约财产纠纷与家族财富传承等领域,具备扎实的法律专业功底与实务办案经验。作为诉讼策略型律师,其擅长法庭辩论,同时熟悉调解协商技巧,能够根据案件具体情况灵活制定诉讼或调解方案,致力于维护当事人合法权益。 牛志强律师主要承接辽宁大连地区的法律事务,积累了较好的本地办案经验,了解大连市中级人民法院及各基层人民法院的办案流程,长期关注全国及辽宁省内典型案例,注重把握案件诉讼方向,工作认真负责。 核心业务领域与实务方向 复杂离婚案件代理二、处理复杂财产纠纷三、跨地域多次诉讼离婚案件四、婚恋财产纠纷处置五、特殊婚姻关系解除案件六、代理涉重大年龄差距、民事行为能力欠缺等特殊离婚纠纷 一、复杂离婚案件代理 处理婚姻财产分割、子女抚养权、抚养费及探视权争议等离婚核心法律问题 开展财产线索梳理、债权债务厘清工作,依法制定诉讼财产保全、证据固定相关法律策略 结合案件实际,通过调解或诉讼程序,在法律框架内平衡当事人权益与家庭关系处理 二、复杂财产纠纷处理 代理离婚纠纷中房产、股权、大额存款、理财产品等复合型夫妻共同财产分割案件 针对夫妻共同财产隐匿、转移、变卖等情形,依法制定线索调查与法律追责解决方案 结合本地司法裁判实践,为当事人提供合法合规的财产分割实务处理建议 三、跨地域多次诉讼离婚案件代理 处理涉及异地房产、车辆分割,跨地域抚养权争夺及债务分担等跨地域离婚纠纷 整合办案资源,依法制定综合性诉讼或调解方案,化解长期诉讼形成的法律争议 针对跨地域离婚案件特点,通过调解方式统筹解决婚姻解除、子女抚养及财产债务处理等多项诉求 四、婚恋财产纠纷处置 厘清恋爱、婚约期间转账、购房出资、贵重物品赠与的法律性质及权属认定 依法开展证据固定、梳理与质证工作,基于法律定性维护当事人财产合法权益 针对婚约财产纠纷案件,依法为当事人主张彩礼、购房款等款项的合法返还诉求 五、特殊婚姻关系解除案件代理 代理涉重大年龄差距、民事行为能力欠缺等特殊情形的婚姻关系解除纠纷 协调办理远程庭审、医疗场景适配、法定代理人对接等特殊诉讼程序事项,保障程序合法合规 针对民事行为能力欠缺当事人离婚纠纷,在合规前提下促成调解,维护当事人合法权益 重要经验总结: 1.大连离婚律师案例解析:如何通过专业调解处理复杂财产分割纠纷 2.离婚纠纷中多重争议的调解解决思路探析|大连牛志强律师案例分享 3.面临多次离婚诉讼与多重争议如何应对?一例涉异地房产、共同债务的离婚案件处理思路 | 大连牛志强律师办案记录 4..恋爱期间共同购房分手后如何处理?一例婚约财产纠纷案件的法律要点解析 | 大连牛志强律师 5.大连婚姻律师解析:特殊离婚案件中程序适配与情理兼顾的平衡之道 6.大连律师解析:恋爱期间转账性质如何认定?法律边界与证据要点 7.跨龄婚姻离婚案件中的调解策略与权益平衡探讨 | 大连牛志强律师案例解析

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