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网络诈骗洗钱案件如何量刑

时间:2025.05.30 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:890人
律师解析:
1.网络诈骗构成诈骗罪,量刑依据诈骗数额和情节。
数额较大,判三年以下有期徒刑拘役管制,可并处罚金或单处罚金
数额巨大情节严重,判三年到十年有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或情节特别严重,判十年以上有期徒刑或无期徒刑,可并处罚金或没收财产
2.洗钱罪,一般判五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;
情节严重判五年到十年有期徒刑,并处罚金。
单位犯罪,对单位罚金,相关人员按规定处罚。
3.司法量刑会综合考虑犯罪事实、金额、情节等。
数罪并罚时,刑期在两罪总和刑期下、最高刑期上确定。

案情回顾:

小何和小李合谋进行网络诈骗,他们通过虚假网络投资平台诱骗小胡、小丽、小静等多人投资,共骗取了大量钱财。得手后,为了掩盖资金来源,小何和小李找到一家公司帮忙洗钱。后警方侦破此案,小何、小李及该公司均被抓获。小何和小李认为自己只是诈骗,不应以洗钱罪论处,而该公司则辩称不知道资金是诈骗所得。

案情分析:

1、小何和小李以非法占有为目的,通过网络诈骗他人钱财,构成诈骗罪。其诈骗数额及情节将决定在相应量刑幅度内处罚。同时,他们为掩饰、隐瞒诈骗所得资金的来源和性质,构成洗钱罪。
2、该公司若确实知道或应当知道资金是诈骗所得仍帮忙洗钱,构成洗钱罪。即便单位犯洗钱罪,也要对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按规定处罚。最终会根据具体犯罪事实、金额、情节等综合判断量刑,数罪并罚时在两罪总和刑期以下、数刑中最高刑期以上确定刑期。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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