律师解析:
1.若明知是毒品、黑社会、恐怖活动等
犯罪所得及收益,为掩饰其来源和性质,有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移等行为,会没收犯罪所得及收益。
情节一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并
处罚金或单处
罚金;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2.用卡洗钱10万通常属情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,但具体
量刑要结合案件其他情节判断。
案情回顾:小何得知小胡的10万元资金是
金融诈骗犯罪所得,为了获利,小何仍提供自己的银行卡给小胡,协助其将这10万元通过转账的方式进行转移,以此掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。后警方侦破此案,小何和小胡均被抓捕归案,对于小何的量刑问题出现争议,有人认为应按情节严重处理,有人觉得需综合其他情节判断。
案情分析:1、依据《中华人民共和国
刑法》第一百九十一条,明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户并协助资金转移的行为,构成洗钱罪。小何明知小胡资金为犯罪所得,仍提供银行卡协助转账,符合洗钱罪的
构成要件。
2、用卡洗钱10万通常属于情节严重,一般会处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金,但具体量刑还需结合案件其他情节综合判断。
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