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客户是诈骗犯我收了钱但是不知情怎么办

时间:2025.05.24 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1068人
律师解析:
1.不知情接收诈骗款通常不犯罪,但要配合司法调查。
发现情况后,马上跟公安机关讲清自己不知情,提交和客户往来的证据,像聊天记录、交易凭证等,证明无犯罪故意
2.款项若被认定为诈骗所得,必须返还。
若不返还,会有法律风险,司法机关会依法追缴。
积极配合调查、返还钱财,能避免惹上法律麻烦。

案情回顾:

小许是一名个体商户,在正常的商业交易中,接收了客户小李的一笔款项。
后来警方找到小许,告知小李是诈骗犯,其支付给小许的钱是诈骗所得。
小许表示自己在交易时并不知情,双方就小许是否构成犯罪以及款项如何处理产生争议。

案情分析:

1、小许在不知情的情况下接受诈骗犯的钱,一般不构成犯罪,但有义务配合司法机关调查。
小许应立即向警方如实陈述自己不知情的事实,提供与小李接触的聊天记录、交易凭证等证据,证明自己主观上无犯罪故意。
2、若该款项被认定为诈骗所得,小许需要将钱返还。
若小许拒不返还,可能会面临法律风险,司法机关有权依法追缴。
积极配合调查、返还款项可避免小许陷入不必要的法律纠纷
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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