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2025年非吸案最新立案标准是啥

时间:2025.05.21 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1054人
律师解析:
非法吸收公众存款罪有一定的立案标准,主要从三个方面来衡量。
第一,从吸收存款的数额看,个人非法吸收或变相吸收公众存款达20万元以上,单位达到100万元以上。
第二,从涉及的户数来看,个人非法吸收或变相吸收公众存款涉及30户以上,单位涉及150户以上。
第三,从造成的损失角度,个人非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失10万元以上,单位造成的直接经济损失达到50万元以上。
需要注意的是,这只是一般的标准。
在各地的司法实践中,会结合当地经济社会发展状况等因素,在这个幅度内进行调整。
也就是说,不同地区的立案标准可能会存在差异。
所以,判断是否达到非法吸收公众存款罪的立案标准,不能只看这些通用标准,还需要结合实际发生地的司法标准,以及具体案件情况来综合考量。

案情回顾:

小朱以高额利息回报为诱饵,向社会不特定对象吸收资金。他在短短几个月内,吸收了包括小李、小胡等40户的存款,吸收资金总额达到30万元,导致多名存款人直接经济损失共计15万元。然而,小朱认为自己的行为不构成犯罪,认为吸收资金数额和造成损失在当地不算严重。

案情分析:

1、根据非法吸收公众存款罪的立案标准,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上、数额在20万元以上、给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上,小朱的行为已符合该罪的立案标准。
2、虽然各地司法实践可能会结合本地情况有所调整,但小朱的行为明显超出基本标准。具体是否构成犯罪,还需结合实际发生地的司法标准及案件具体情况综合判断。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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