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转账五千是否构成犯罪

时间:2025.05.19 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1249人
律师解析:
仅转账五千元,一般情况下不构成犯罪
不过,判断是否犯罪要结合转账的具体情形。
如果转账是正常的民事交易,属于合法行为。
像在商业活动中,依据合同履行付款义务;
或是朋友之间的借款归还等,这类转账自然不涉及犯罪。
但要是通过转账进行违法犯罪活动,就可能构成相应罪名
比如有人以非法占有为目的,编造虚假情况,让对方信以为真后转账五千元,这就符合诈骗罪的构成条件。
再比如,为了获取不正当利益,给公职人员转五千元,这种行为就构成行贿罪。
所以,不能只看转账金额来认定是否犯罪,而要全面考量。
包括转账时的背景,是日常往来还是别有用心;
转账目的是什么,是合法诉求还是非法企图;
以及转账所涉及的具体行为等多方面因素,综合判断才能得出准确结论。

案情回顾:

小朱以做生意资金周转为由向小李借款五千元,小李通过转账方式将钱转给小朱。之后小李发现小朱所谓的生意是虚构的,小朱实际将钱用于赌博,小李认为小朱构成诈骗罪,而小朱则称只是暂时挪用,会尽快还钱,双方因此产生争议。

案情分析:

1、仅转账五千元这一行为本身通常不构成犯罪,需结合具体情形判断。若属于正常民事交易往来则不涉及犯罪,本案中小朱虚构生意借款,并非正常民事往来。
2、小朱以非法占有为目的,虚构事实让小李转账五千元,符合诈骗罪的构成要件,可能构成诈骗罪,不能仅依据转账金额认定是否犯罪,而应综合多方面因素。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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