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多少金额构成洗钱罪行为的标准

时间:2025.04.23 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1476人
律师解析:
1.法律未明确金额标准:
在法律规定里,洗钱罪并没有设定明确的金额标准来认定是否构成犯罪
2.洗钱罪的构成条件:
通常情况下,若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,实施一些特定行为,如提供资金账户,协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券等,并且情节严重的,就构成洗钱罪。
3.司法实践的判断依据:
在司法实践中,判断是否构成洗钱罪以及情节严重程度,会综合考量多种因素。
这包括行为次数,如果多次实施洗钱相关行为,那构成犯罪的可能性就更大;涉及金额大小也是重要考量因素之一;还有对上游犯罪的协助程度,比如协助犯罪人员转移资金的具体操作等。
所以,并不是单纯依据金额来确定是否构成犯罪。
只要符合上述犯罪构成要件,即便涉及金额未达到特定数值,也可能构成洗钱罪。

案情回顾:

小朱明知小胡的资金是其贪污贿赂犯罪所得,仍协助小胡将该笔资金存入自己的银行账户,之后再通过一系列操作将资金洗白。小胡认为只要金额未达特定数值就不构成犯罪,而执法部门要对小朱以洗钱罪进行处理,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪没有明确的金额标准来认定。只要明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质实施相关行为,情节严重的,就构成洗钱罪。
2、司法实践中,判断是否构成洗钱罪及情节严重程度需综合考量多种因素,如行为次数、涉及金额大小、对上游犯罪的协助程度等。小朱协助小胡将贪污贿赂犯罪所得资金洗白,符合洗钱罪构成要件,应认定为洗钱罪。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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