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洗钱被警察传唤是不是已经立案了

时间:2025.04.21 标签: 刑事辩护 强制措施 阅读:1048人
律师解析:
1.传唤立案的关系:
通常来说,被警察传唤并不等同于案件已经立案。
传唤是公安机关在侦查活动里,对犯罪嫌疑人依法进行讯问的一项措施。
警察传唤相关人员,可能只是因为掌握了一些与洗钱有关的线索,需要进一步核实情况,才会这么做。
2.立案的条件
只有经过详细调查,认定存在犯罪事实且需要追究刑事责任时,公安机关才会对案件予以立案。
3.被传唤后的做法:
要是被传唤了,应该积极配合公安机关的调查。
要如实陈述自己所知道的情况,这样能帮助警方尽快厘清事实。
如果确实没有参与洗钱行为,不用过于担忧;
而要是存在相关违法事实,主动配合调查说不定还能争取从轻处理。
4.寻求专业帮助:
建议被传唤者及时咨询专业律师,了解自己在法律上的权利和义务,以及相应的应对策略。
律师可以根据具体的案件情况,提供准确的法律指导,从而维护当事人的合法权益。

案情回顾:

小朱突然接到警察传唤,原因是警方掌握了一些与洗钱相关的线索,怀疑小朱可能涉及其中。小朱十分紧张,他不确定自己是否会因此被立案。小朱不清楚自己只是被调查还是真的涉嫌犯罪,对于是否该配合调查也心存疑虑。

案情分析:

1、通常被警察传唤不意味着已立案,传唤是公安机关侦查活动中对犯罪嫌疑人讯问的措施。本案中警察掌握洗钱线索传唤小朱,需进一步调查才能确定是否立案。
2、小朱应积极配合调查,如实陈述所知情况。若不存在洗钱行为无需担忧;若有违法事实,主动配合或可争取从轻处理。同时,建议小朱及时咨询专业律师维护权益。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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