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数额达到多少算洗钱

时间:2025.04.19 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:839人
律师解析:
我国法律明确,洗钱行为主要针对特定犯罪的所得及收益,这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
若明知是这些犯罪所得及产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有以下情形之一,就属于洗钱行为:
1.提供资金账户;
2.协助把财产转换为现金、金融票据或有价证券;
3.通过转账或其他结算方式协助资金转移;
4.协助将资金汇往境外;
5.用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律没有明确规定洗钱数额达到多少算犯罪。
洗钱罪属于故意犯罪,只要实施了上述洗钱行为,不论涉及金额大小,都有可能构成犯罪。
不过在司法实践里,洗钱数额较大等情节会对量刑产生影响。
也就是说,即便洗钱数额较小也可能入罪,但数额大时,量刑通常会更重。

案情回顾:

小许知晓小胡从事毒品犯罪活动。小胡为掩饰其毒品犯罪所得,找到小许帮忙。小许为小胡提供了自己的资金账户,让小胡将犯罪所得转入该账户。小胡陆续将一笔资金转入,小许认为金额不大不算犯罪。而警方的调查时发现了该情况,小许坚称数额小不应认定为犯罪,与警方认定产生争议。

案情分析:

1、根据我国法律规定,明知是毒品犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的属于洗钱行为。小许明知小胡的资金为毒品犯罪所得仍提供账户,其行为符合洗钱行为的特征。
2、洗钱罪是故意犯罪,实施上述行为不论数额多少都可能构成犯罪。虽然数额会影响量刑,但不影响犯罪的认定,所以小许的辩解不成立。
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  • 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、...... 更多>>
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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