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涉案金额超过多少涉及诈骗

时间:2025.04.18 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:842人
律师解析:
1.诈骗罪立案标准概述:
依据我国法律,诈骗罪的立案标准在不同地区存在差异。
通常,诈骗公私财物价值有三个关键区间,分别对应“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。
具体而言,三千元至一万元以上属于“数额较大”,三万元至十万元以上是“数额巨大”,五十万元以上则为“数额特别巨大”,达到这些标准,公安机关会立案侦查
2.地区差异体现:
地区经济发展水平影响着立案标准
在经济发达地区,如沿海的一些大城市,生活水平和物价相对较高,“数额较大”的标准可能提高,可能六千元以上才立案
而在经济欠发达地区,三千元以上就可能触发立案程序
所以,具体的立案数额要参照当地司法机关确定的标准。
3.特殊情形规定:
即便诈骗金额未达到上述标准,但若存在多次诈骗等情节,司法机关也可能会追究当事人刑事责任
这表明打击诈骗犯罪,不仅看数额,也会综合考虑行为的性质和危害程度。

案情回顾:

小何在经济欠发达地区以虚假投资项目为由,多次向小李、小胡实施诈骗。第一次骗了小李两千元,第二次骗了小胡一千五百元。小李和小胡发现被骗后报警,然而每次诈骗金额均未达到当地三千元的立案标准,但小何多次实施诈骗行为,警方是否应立案侦查存在争议。

案情分析:

1、依据法律规定,诈骗罪立案标准各地有差异,当地经济欠发达,通常三千元以上可立案,但小何每次诈骗金额未达此标准。
2、不过,即使未达数额标准,小何存在多次诈骗情形,根据法律也可能被追究刑事责任,所以警方应综合考量后决定是否立案侦查。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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