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洗钱流水判刑多久

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1408人
律师解析:
洗钱罪的量刑和洗钱流水金额关系密切,下面为你详细介绍。
一般情形量刑
通常来说,若洗钱数额较大,会处五年以下有期徒刑或者拘役,而且还会有附加处罚,要么是并处罚金,要么是单处罚金。
情节严重情形量刑
当洗钱流水达到“情节严重”标准时,量刑会更重。
比如洗钱数额在50万元以上,或者多次实施洗钱行为等情况,会被处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会并处罚金。
单位犯罪量刑
要是单位犯洗钱罪,单位会被判处一定的罚金。
对于单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会依照前面提到的量刑标准来处罚。
不过,具体的量刑并不是只看流水金额。
法院在判定时,会综合考虑各种情节。
犯罪嫌疑人是否有自首立功表现,是不是从犯等,这些都属于从轻、减轻情节。
此外,洗钱行为对社会金融秩序造成的实际影响,也是法院量刑时会考量的重要因素。

案情回顾:

小何是一家公司负责人,为获取非法利益,指示员工小李帮助公司进行洗钱活动。他们通过多个银行账户转移资金,洗钱流水累计达80万元。在警方的调查过程中,小何主动向警方交代了犯罪事实。小胡作为公司财务人员,也参与了部分洗钱操作。小丽作为小何的朋友,知晓此事但未举报。对于小何等人的量刑,各方存在争议。

案情分析:

1、本案中,小何所在单位洗钱流水达80万元,已符合“情节严重”标准。根据法律规定,单位犯洗钱罪,应判处罚金,对直接负责的主管人员小何及其他直接责任人员小李、小胡,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
2、小何有自首情节,法院在量刑时会综合考虑该从轻情节,同时结合洗钱行为对社会金融秩序的实际影响等因素最终判定刑罚
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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