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洗钱团伙涉案2000千万判几年

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1354人
律师解析:
1.洗钱罪定义
洗钱罪指的是,若某人明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的钱财以及这些钱财产生的收益,还通过一些行为去掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质,这就构成了洗钱罪。
2.涉案2000千万量刑标准
当洗钱涉案金额达到2000千万时,属于情节严重的情况。
依据《刑法》规定,这种情况下犯罪者会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且要缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金
3.量刑影响因素
不过,具体的量刑并不是固定不变的,会综合考虑很多因素。
比如犯罪嫌疑人犯罪团伙里所起到的作用大小,如果只是起辅助作用,量刑可能会相对轻一些;
还要看犯罪嫌疑人是否有自首立功等情节。
要是存在从轻或者减轻处罚的情节,那么最终的量刑有可能低于上述的量刑幅度;
相反,如果有从重处罚的情节,量刑就可能会更高。

案情回顾:

小何得知小胡的2000万资金是其走私犯罪所得,为帮助小胡掩饰资金来源和性质,小何利用自己的公司账户多次进行资金流转操作。警方侦查后,将小何抓获。小何到案后,其家属称小何是受小胡胁迫才实施洗钱行为,希望从轻处理,但警方认为小何在洗钱过程中表现积极,不应认定为受胁迫。

案情分析:

1、小何明知小胡的2000万是走私犯罪所得,仍为其掩饰、隐瞒来源和性质,其行为已构成洗钱罪,且涉案金额2000万属情节严重情形。
2、关于小何是否受胁迫的争议,需结合具体证据判断。若认定小何受胁迫,可从轻或减轻处罚;若认定其积极参与,应按情节严重标准量刑,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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