律师解析:
判断帮人“洗钱”是否构成
违法犯罪,需根据具体情况而定。
明知
违法所得仍“洗钱”
如果清楚知道是犯罪所得及其产生的收益,还帮忙进行清洗,就涉嫌构成洗钱罪。
不过,若仅帮别人洗了4000元,一般未达到洗钱罪的入罪标准。
通常,构成洗钱罪要求达到一
定金额或者
情节严重等情形。
这种情况下虽不构成犯罪,但可能会受到
治安管理处罚。
处罚规定为处五日以上十日以下
拘留,还可并处五百元以下罚款;
要是情节较轻,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
不知违法所得而“洗钱”
若在不知情的情况下,帮人进行了清洗行为,可能不涉及违法犯罪问题。
总之,具体是否构成违法犯罪,不能只看单一因素,要综合全案
证据以及各种情节,才能做出准确判断。
案情回顾:小何受小李所托,帮忙清洗一笔4000元资金。小何称自己并不知晓这笔资金是犯罪所得,而小李则坚称已明确告知小何资金来源。警方介入调查,对于小何是否明知资金性质以及其行为是否构成违法犯罪产生争议。
案情分析:1、如果小何明知该资金是犯罪所得及其产生的收益而予以清洗,虽金额4000元一般未达洗钱罪入罪标准,不构成犯罪,但可能会受到治安管理处罚,如处五日以上十日以下拘留,可并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或五百元以下罚款。
2、若小何并不明知是犯罪所得等进行清洗行为,可能不涉及违法犯罪问题。最终是否构成违法犯罪,需综合全案证据及各种情节准确判断。
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