律师解析:
根据我国法律,以下情况会涉及洗钱罪的法律责任:
首先,明确
犯罪范围。
若明知是
毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、
走私犯罪、
贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
金融诈骗犯罪的所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施特定行为,将面临
法律制裁。
其次,具体行为表现。
这些行为包括:
一是提供资金账户;
二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;
三是通过转账或其他结算方式协助资金转移;
四是协助将资金汇往境外;
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
最后,法律
处罚标准。
对于实施上述犯罪的,会没收犯罪所得及收益。
情节一般的,处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下
罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
如果你的情况符合洗钱罪
构成要件,即便涉及金额不大,也有可能被
判刑,最终判决需综合全案情节判定。
案情回顾:小何明知小李的资金是走私犯罪所得,仍应小李要求,为其提供了自己的资金账户,协助小李将该笔资金转移。虽然涉及金额不算巨大,但警方在侦查
走私案件时发现了这一情况,小何被依法
逮捕,小何认为自己协助转移资金金额不大,不应被判刑,从而引发争议。
案情分析:1、根据我国法律规定,明知是走私犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户协助资金转移的,构成洗钱罪。小何明知小李资金来源,仍提供账户协助转移,符合洗钱罪构成要件。
2、即便洗钱金额不大,但只要符合洗钱罪构成要件,也可能被判刑,具体需综合全案情节判定,所以小何可能面临相应
刑事处罚。
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