首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 洗钱两万获利200元判刑吗

洗钱两万获利200元判刑吗

时间:2025.04.17 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1187人
律师解析:
根据我国法律,以下情况会涉及洗钱罪的法律责任:
首先,明确犯罪范围。
若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施特定行为,将面临法律制裁
其次,具体行为表现。
这些行为包括:
一是提供资金账户;
二是协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券;
三是通过转账或其他结算方式协助资金转移;
四是协助将资金汇往境外;
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
最后,法律处罚标准。
对于实施上述犯罪的,会没收犯罪所得及收益。
情节一般的,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
如果你的情况符合洗钱罪构成要件,即便涉及金额不大,也有可能被判刑,最终判决需综合全案情节判定。

案情回顾:

小何明知小李的资金是走私犯罪所得,仍应小李要求,为其提供了自己的资金账户,协助小李将该笔资金转移。虽然涉及金额不算巨大,但警方在侦查走私案件时发现了这一情况,小何被依法逮捕,小何认为自己协助转移资金金额不大,不应被判刑,从而引发争议。

案情分析:

1、根据我国法律规定,明知是走私犯罪所得,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户协助资金转移的,构成洗钱罪。小何明知小李资金来源,仍提供账户协助转移,符合洗钱罪构成要件。
2、即便洗钱金额不大,但只要符合洗钱罪构成要件,也可能被判刑,具体需综合全案情节判定,所以小何可能面临相应刑事处罚
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询