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洗钱1亿一般判多久刑期

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1296人
律师解析:
1.洗钱罪定义:
洗钱罪指的是,当一个人明明知道某些钱是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些违法犯罪活动所得,以及这些所得产生的收益,还通过一系列行为去掩饰、隐瞒这些钱的来源和性质,这就构成了洗钱罪。
比如将犯罪所得混入合法资金里,或者通过复杂的金融交易来掩盖其非法来源等。
2.量刑规定:
依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,如果犯洗钱罪且情节严重,会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还会并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金
像洗钱达到1亿,就属于情节严重的情况。
不过,具体的刑期不是只看洗钱金额,还要综合考虑案件的其他情节,比如犯罪嫌疑人是否有自首行为,主动交代自己的罪行;
是否有立功表现,协助警方破获其他案件;
是否属于从犯,在犯罪中起到的作用相对较小等。
3.法律适用提醒:
法律适用很复杂,每个案件都有其特殊性,具体的判决最终要由法院根据案件的实际情况,依据法律来作出公正的裁决。

案情回顾:

小何明知小李的1亿元资金是其金融诈骗犯罪所得,仍通过一系列复杂的转账、投资等操作,帮助小李掩饰、隐瞒该笔资金的来源和性质。警方在侦查小李金融诈骗案时,发现了小何的洗钱行为并将其抓获。小何到案后,声称自己并不完全清楚资金来源,只是出于朋友帮忙才进行操作,双方对此存在争议。

案情分析:

1、小何的行为符合洗钱罪的构成要件,其明知资金是金融诈骗犯罪所得,仍实施掩饰、隐瞒行为。虽其称不完全清楚资金来源,但结合实际操作等情况,不影响罪名认定。
2、由于洗钱金额达1亿,属于情节严重情形。具体量刑会在五年以上十年以下有期徒刑幅度内,综合考虑小何是否有自首、立功等情节,最终由法院依法作出判决。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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