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洗钱金额多少会立案

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1333人
律师解析:
在法律层面,对于洗钱罪的立案追诉有明确标准。
立案数额标准
个人方面,如果涉嫌洗钱罪,当涉及的数额达到30万元以上时,公安机关就会予以立案追诉。
单位方面,若单位涉嫌洗钱罪,数额在100万元以上,公安机关也会立案追诉。
“数额”的具体范围
这里所说的“数额”,并非仅仅指直接用于洗钱的那部分金额。
它涵盖了犯罪行为所涉及的全部金额,像通过洗钱行为产生的违法所得,以及由此带来的收益等相关金额,都包含在内。
特殊情形
即便洗钱数额未达到上述标准,但要是存在多次实施洗钱行为等情节严重的情况,公安机关同样会依法立案处理。
一旦被认定构成洗钱罪,犯罪者将会面临相应的刑事处罚,比如会被判处有期徒刑或者拘役,同时还会并处罚金。
所以,大家一定要遵守法律,杜绝参与洗钱等违法犯罪活动

案情回顾:

小许为谋取非法利益,帮助某犯罪团伙进行洗钱活动。在半年时间里,小许多次操作资金流转,涉及金额累计达28万元。公安机关在调查其他案件时发现了小许的洗钱行为,虽然金额未达30万元的个人立案标准,但因其多次实施洗钱行为,存在情节严重的情形,公安机关决定对小许立案追诉。

案情分析:

1、根据相关法律规定,个人涉嫌洗钱罪数额在30万元以上的,公安机关应予以立案追诉,但本案中小许虽涉案金额28万元未达此标准,然而其存在多次实施洗钱行为的情节严重情形,所以公安机关依法对其立案处理。
2、若小许最终被认定构成洗钱罪,将面临包括有期徒刑、拘役,并处罚金等相应刑事处罚。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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