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将公司钱转到亲戚名字账户成犯罪吗

时间:2025.04.09 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:962人
律师解析:
1.公司钱转亲戚账户是否犯罪要看具体情形。
若因正常业务往来、合理报销等正当理由转钱,不构成犯罪。
比如公司与亲戚所在单位有业务合作,款项按流程打到亲戚账户用于交易结算;
或者亲戚因工作产生的费用,依规报销转账。
2.若为非法占有转钱则可能犯罪。
像通过虚构交易,伪造合同等手段把公司资金转到亲戚账户,或者直接侵占公司资金,可能涉嫌职务侵占罪。
公司、企业等单位人员,利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额较大就构成此罪。
例如公司业务员伪造采购合同,将货款转到亲戚账户后据为己有。
3.还可能涉嫌挪用资金罪。
公司工作人员利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷他人。
数额较大超三个月未还,或虽未超三个月但数额较大用于营利活动,如炒股等,或进行非法活动,像赌博等。
需综合行为人的动机、手段及资金用途判定是否犯罪。
比如公司会计挪用资金给亲戚用于开赌场,就涉嫌此罪。

案情回顾:

小朱是一家公司的业务员,他的亲戚找到他希望能从公司弄些钱。小朱起初拒绝,但后来经不住劝说,通过伪造采购合同的方式,将公司的一笔货款转到了亲戚账户,据为己有。同时,公司会计小丽为帮助亲戚开赌场,利用职务便利挪用了公司一笔资金给其亲戚。公司发现资金异常后报警

案情分析:

1、小朱通过伪造采购合同将公司货款转到亲戚账户并占为己有,其行为符合职务侵占罪的构成要件,公司、企业等单位人员利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额较大即构成犯罪,小朱可能涉嫌职务侵占罪。
2、小丽挪用公司资金给亲戚用于开赌场,其行为属于公司工作人员利用职务便利,挪用本单位资金进行非法活动,可能涉嫌挪用资金罪。需综合动机、手段及资金用途判定是否犯罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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