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诈骗团伙洗钱量刑多久

时间:2025.04.02 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1484人
律师解析:
1.诈骗团伙洗钱量刑依据《刑法》:
一般处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
2.“情节严重”涵盖洗钱数额巨大、多次洗钱及其他严重情节等。
像洗钱数额达50万元以上,便可能被认定为情节严重。
3.司法实践中,具体量刑会综合考量多方面因素。
比如诈骗团伙的犯罪情节,若其诈骗手段恶劣、涉案金额巨大,量刑会更重;
洗钱行为手段,若采用复杂隐蔽手段逃避监管,也会影响量刑;
造成的社会危害,如对金融秩序、公众财产安全造成严重破坏,同样会在量刑时予以考虑。
而且不同地区司法标准有差异,这也会使最终量刑有所不同。
4.总之,诈骗团伙洗钱属严重犯罪行为,必将受到法律严厉制裁。

案情回顾:

小朱、小李、小胡组成诈骗团伙,以虚假投资项目骗取众多受害人钱财,涉案金额高达80万元。之后他们为掩饰犯罪所得,通过复杂隐蔽的手段将款项进行洗白。被警方侦破后,该案件进入司法程序。在量刑时,对于是否属于“情节严重”以及如何综合考量各种因素确定量刑产生了争议。

案情分析:

1、依据《刑法》,诈骗团伙洗钱一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。此案件洗钱数额达80万元,已满足“情节严重”中数额巨大的标准。
2、司法实践中,具体量刑要综合考量犯罪情节、洗钱手段和社会危害等因素。该团伙诈骗手段恶劣、洗钱手段复杂隐蔽且严重破坏金融秩序和公众财产安全,会使量刑更重,同时不同地区司法标准差异也会影响最终量刑。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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