首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 洗钱罪由哪个部门管

洗钱罪由哪个部门管

时间:2025.04.01 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:832人
律师解析:
1.洗钱罪一般由公安机关负责管辖
公安机关身负侦查犯罪等职责,一旦发现涉嫌洗钱罪的案件,便会立即行动。
首先会深入了解案件的基本情况,之后全面展开调查取证工作,不放过任何一个细节,力求掌握充分的证据来证明犯罪事实
2.检察机关负责对洗钱罪案件进行审查起诉
他们会仔细审核公安机关提交的所有证据材料,判断证据是否确凿、充分,犯罪事实是否清晰。
只有在确认无误后,才会决定是否将犯罪嫌疑人提交给法院进行审判。
3.法院会对洗钱罪案件进行严肃审判。
法官会依据相关法律规定,综合考虑各种因素,公正地作出判决,明确犯罪人的刑事责任
4.总之,在洗钱罪的整个处理过程中,公安机关、检察机关和法院分工明确、各司其职。
公安机关负责侦查,检察机关负责审查起诉,法院负责审判,三方紧密配合,共同维护着法律的公正以及社会的安全稳定。

案情回顾:

小何涉嫌洗钱罪,公安机关依据职责对其案件展开侦查,积极调查取证。之后,案件移交到检察机关,检察机关对该洗钱罪案件进行审查起诉,就是否将小何送上法庭审判进行考量。最终,案件进入法院,法院将对小何的洗钱罪案件进行审判以确定其刑事责任。各方在案件处理上职责有所不同,引发对处理流程规范性的关注。

案情分析:

1、根据法律规定,公安机关具有侦查犯罪的职责,对于洗钱罪案件进行调查取证,是依法履行职责,确保查明案件事实。
2、检察机关负责审查起诉,决定是否将犯罪嫌疑人交付审判,起到过滤和监督作用,保障司法程序公正。
3、法院进行审判,依据法律规定对犯罪人判刑,确定其刑事责任,维护法律的权威和社会的公平正义。公检法在处理洗钱罪案件中分工明确、相互协作。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询