首页 > 精选解答 > 证据调查精选解答 > 别人把钱转到我卡里告我非法所得会怎样处理

别人把钱转到我卡里告我非法所得会怎样处理

时间:2025.03.27 标签: 诉讼仲裁 证据调查 阅读:1310人
律师解析:
1.当他人把钱转到你卡里,还称是你非法所得时,得视具体情形来处理。
2.首先,你要积极配合调查,提供转账的相关证据
比如转账记录,能清晰显示转账的时间、金额、双方账号等信息;
还有双方沟通记录,从中能看出转账的缘由。
3.要是你能证明这笔钱有合法来源,像借款,有借条等能证实借款事实的凭证;
或者是赠与,有赠与协议等。
且证据充分,那通常可不用承担非法所得的责任。
4.但要是无法给出合法来源的证据,款项性质又存疑,就可能被相关部门暂时扣押,进入调查程序。
5.整个过程中,你有权聘请律师,让律师为你提供法律帮助,维护你的合法权益。
6.总之,得依据具体情况,积极应对,防止出现不必要的法律风险。

案情回顾:

小郑的银行卡突然收到一笔转账,不久后,转钱人联系小郑,称这笔钱是小郑的非法所得,并要求小郑返还。小郑认为这可能是正常的经济往来,但转钱人坚称其非法。双方因此产生争议,小郑面临调查。

案情分析:

1、在此案件中,小郑有配合调查的义务,需要拿出转账记录、沟通记录等证据来证明款项的合法性。
2、若小郑能证明款项属于借款、赠与等合法情形且证据充足,便可免除责任。若无法证明合法来源,款项性质存疑,可能会被扣押调查。小郑全程有权聘请律师维护自身权益,应积极应对以避免法律风险。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询