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别人拿我的卡洗黑钱怎么办

时间:2024.11.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:917人
律师解析:
倘若察觉到他人利用你的卡来洗黑钱,这可是极为严重的状况。
首先,你得立刻停止该卡的一切使用行为,绝对不能让更多的非法资金在这张卡上流转开来。
要知道,洗黑钱属于那种严重的洗钱犯罪行为
所以,你得赶紧向公安机关去报案,并且要积极地配合警方的调查工作。
你得把相关的线索提供给他们,像是这张卡到底是怎被别人使用的,你是不是知道使用人的身份之类的情况都得详细地说清楚。
从民事法律的层面来讲,你可能会有那一点点的过失,就好比没能好好地保管自己的银行卡。
但是,你要是主动去报案,这就能表明你的态度,说不定还能减轻你之后可能会面临的一些责任。
而在刑事法律方面,洗钱罪的主体主要就是那些实施洗钱行为的人。
不过,如果被认定你明明知道他人在洗钱,还提供账户去协助他们,那你可能也会遭遇到刑事处罚
所以说,及时报案并且全力配合调查,这可是相当重要的,可不能掉以轻心。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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