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洗钱罪主体是什么

时间:2024.05.26 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:886人
律师解析:
洗钱犯罪的犯罪主体既包括自然人,亦涵盖单位。
其中,自然人可以是具备刑事责任能力的所有个人,包括银行从业人员、执业律师、注册会计师等专业人士,同样也包含了普通公民群体。而就单位犯罪而言,其所指向的则是那些负责组织、筹划、执行洗钱活动的各类公司、企业、公共事业单位、行政机构以及社会团体等法人实体单位。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 犯职务侵占罪会判几年

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据《中华人民共和国刑法》的规定,职务侵占罪的刑责与侵占数额密切相关。侵占数额较小者,可能面临三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大者,判处三年至十年有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大者,可判十年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚金。具体判决需根据案件实情和法院裁定确定。

    浏览量:1427 2024-06-24
  • 帮信罪取得谅解书会缓刑吗

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    在我国,取得被害人谅解书可能作为悔过表现的证据,有助于在量刑时从轻或减轻处罚。然而,是否能获得缓刑还需综合考量犯罪情节、悔过态度和社会危害性等因素。虽然谅解书有助于展现悔意,但并非必然导致缓刑,最终判决取决于案件具体情况和法院的裁量。

    浏览量:1310 2024-06-24
  • 帮信罪的惩罚措施包括什么

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    根据中国刑法第287条之二,协助信息网络犯罪活动罪情节严重的,处三年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,对责任人员依法处罚。如涉及其他犯罪,依照重罪规定定罪量刑。

    浏览量:1177 2024-06-24
  • 公司偷税漏税的处罚

    彭彦林律师

    1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上。2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的。

    播放量:1458 2022-06-08
  • 擅自设立分公司的处罚标准是什么

    刘婉芬律师

    对公司擅自设立分公司的行为,由公司登记机关责令改正或者予以取缔,可以并处十万元以下的罚款。公司设立分公司的,应当依法向公司登记机关申请登记,领取营业执照。

    播放量:533 2022-06-07
  • 公司涉嫌诈骗,员工不知情,会判刑吗

    姜远波律师

    不会,公司涉嫌刑事诈骗,如果员工确实不知情,则不需要承担刑事责任。如果该员工系管理人员的话,且与该诈骗行为有关联的话,涉嫌诈骗罪的可能性较大;如果该员工只是一般小职员,未参与管理预谋诈骗行为,仅仅执行上级命令,该员工是不构成诈骗罪的。

    播放量:1262 2022-06-07
  • 个体户老板侵占罪怎么处理

    1058人阅读

    私人企业经营者实施职务侵占,数额较大即构成职务侵占罪。依法可处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金。若数额巨大,将处三至十年有期徒刑,并处罚金。情节特别严重、数额特别巨大者,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金。

  • 盗窃罪可以是单位犯罪吗

    1240人阅读

    我国现行法律体系中,单位不能成为盗窃罪主体。单位盗窃时,虽无法以盗窃罪定罪,但若单位组织实施盗窃且所得归单位所有,即使涉案金额巨大、情节恶劣,也只能对直接负责的主管和其他直接责任人按盗窃罪逮捕起诉。

  • 非法拘禁罪有没有单位犯罪

    1998人阅读

    在我国现行法律体系中,诈骗罪的主体并未明确包括企业或单位。因此,当企业或单位涉嫌诈骗时,无法直接对其追究刑事责任。但法律同样提供了解决之道:可以通过追究涉案责任人的刑事责任来应对。在这样的案件中,人民法院会秉持公正,根据客观事实和法律法规,作出公正的判决,确保法律的严肃性和公正性得到维护。这样的法律设计,既体现了对单位的约束,也确保了法律的公正实施。

  • 单位犯罪和个人犯罪哪个重

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    关于单位犯罪与个人犯罪的量刑差异,难以一概而论。刑法分则对具体罪名有详细区分,单位犯罪在不同罪名中可能较个人犯罪量刑轻,也可能相同。这对辩护律师制定策略至关重要。