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洗钱罪有金额怎么处罚

时间:2024.05.11 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:982人
律师解析:
洗钱罪的法定刑罚如下:
依据我国现行法律法规,凡明知涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,意图掩盖或隐匿其原始来源及性质者,若存在以下任何一种行为,则应判处五年以下有期徒刑拘役,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金
情节严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时处以洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金:
1、提供资金账户;
2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;
4、跨境转移资产;
5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的原始来源与性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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