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可以。被判过刑,只要服刑期满回归社会了即恢复了其自然人的身份,自然人、法人都具有成就合同关系的主体资格,当然不会影响其与银行机关建立信贷或借贷合同关系。同时,没有律规定或......
信用卡诈骗罪的行为方式有以下这些：(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；(二)使用作废的信用卡；(三)冒用他人信用卡；(四)恶意透支信用卡。......
根据我国现行法律法规，诈骗罪的刑事立案基准通常定位于涉案金额达三千元及以上。具体来说，涉及诈骗公私财物价值达到人民币三千元到一万元之间，人民币三万元到十万元之间以及人民币五十万元以上的案件，均应依据中华人民共和国刑法第二百六十六条之规定，分别被界定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。值得留意的是，由于各地区的经济发展水平差异，在部分地区可能会对上述立案标准进行相应调整。
欠债未偿一般并非属于刑事犯罪范畴，而通常被划归为民事纠纷之列。然而，若借贷方存在非法占有的主观意图，通过虚构事实或掩盖真相的手段诱使对方交付财务，且涉及到的资金数额巨大的话，便有可能被认定为刑法上的欺诈行为。比如，借贷人从一开始即无还款意愿，故意编造无实质内容的借款缘由等等情况。在法律实践过程中，对是否构成欺诈罪行进行判定时需综合考量多种因素，无法仅仅依据债务总额予以断定。
关于刑事诈骗案的立案门槛因地域而异，这与地方经济发展水平密切相关。通常情况下，诈骗涉案金额在三千元乃至一万元以上便可依法启动刑事诉讼程序进行立案侦察。然而，在经济较为发达的区域内，这类案件的立案标准可能会相应提高；反之，在经济发展相对滞后的地区，立案标准则有可能适当降低。值得我们关注的是，诈骗行为的发生频率、实施手法以及受害者群体等因素同样会对案件是否能够立案产生重要影响。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
上海市建纬律师事务所
李阳律师，现执业于上海市建纬律师事务所，是理论与实战相结合的实战派律师。 渡人如渡己，渡己亦渡人。耐心、细心、用心的去办理每一个案件，精准的把握当事人的需求，最大限度的维护其合法权益，这是李阳律师的执业理念。李阳律师常说，律师不应是完全的利益诉求者，而应当是社会道德的守护者，公平正义的建设者。 执业以来，李阳律师专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同债权以及公司诉讼，担任多家企业的常年法律顾问。因专业、诚信的服务，赢得了众多朋友、客户的赞誉和好评。
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根据《刑法》，诈骗12万属于“数额巨大”，量刑一般是3年以上10年以下有期徒刑，外加罚款。具体的判决会考虑犯罪嫌疑人的认罪态度、是否退赃以及有没有自首、立功等情节。如果积极认罪悔过，并且把赃款都退了，就可能从轻处理；要是拒绝认罪或者有其他恶劣情节，可能会受到更严厉的惩罚。
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仅转账记录不足以判定欺诈罪，需综合多因素分析。欺诈罪需编造虚假或隐瞒关键信息误导他人，致其错误决策并遭受经济损失。转账记录仅能证明资金流，非直接证据。在法律实践中，需考量双方关系、转账背景等。
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通常情况下，公安机关会对诈骗行为进行立案侦查，而立案金额标准一般为人民币叁仟元。《刑法》对诈骗金额进行了划分，包括“数额较大”“数额巨大”以及“数额特别巨大”，并根据不同的金额标准对应不同的刑期和罚金。特殊情况可以依法处理。不过，这个立案金额标准可能会因为地区的不同而有所调整。
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贷款诈骗罪的立案核心在于借款方是否有非法占有目的，并通过欺骗手段获取财物。如果出现以下情况，警方可能会介入调查： 1.借款人虚构借款用途，如夸大投资项目或编造虚假的经济困难，以获取贷款； 2.借款人隐瞒其真实的财务状况，如隐藏其他债务或不良信用记录，使出借人产生错误判断； 3.借款人在取得贷款后，将资金用于挥霍浪费，无法按时偿还贷款； 4.借款人在取得贷款后，选择逃离现场，逃避应尽的还款义务。
