提问 18万律师在线解答
首页 > 精选解答 > 刑事犯罪辩护精选解答 > 反洗钱监督管理工作由谁负责?

反洗钱监督管理工作由谁负责?

时间:2024.02.26 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1312人
律师解析:
反洗钱监督管理工作由反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构负责。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第五条
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

重婚罪的被害人可以直接向人民法院提起刑事自诉。检察院就重婚罪可以向人民法院起诉。法律规定,有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而与之结婚的,处二年以下有期徒刑或者拘役。......

1、偷窃达到一定数额属于刑事违法行为,达不到刑事立案标准的,属于一般违法行为。2、行为人盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下......

同案人,也叫同案犯,是指二人或以上实施同一犯罪的行为。在一些重大刑事案件的追诉过程中,控方经常利用同案犯的证言作为指控其他刑事被告的证据。按照规定,共同犯罪是指二人以上共......

图文精选 普法视频 语音解答
  • 哪些情况不应被认定为立功表现

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    立功是指犯罪分子揭发他人犯罪、提供关键线索或协助逮捕他人的行为,经证实有效。但不视为立功的情况包括:非法获取信息;因职务关系预先掌握信息;合法监管下透露信息;公职人员滥用职权泄密。

    浏览量:1489 2024-06-18
  • 构成销售侵权复制品罪需要满足哪些要件

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    销售侵权复制品罪的构成需满足以下条件:侵犯的对象是国家著作权管理制度及相关权益;客观上要求实际销售侵权复制品并产生违法所得,达到严重程度;犯罪主体包括达到刑事责任年龄和能力的个人或组织;主观上必须是明知故犯,以获取经济利益为目的。

    浏览量:950 2024-06-18
  • 妨害传染病防治罪具体行为方式包括哪些

    法律咨询顾问

    法律咨询顾问

    妨碍传染病防治罪主要违反《传染病防治法》,涉及:1)供水单位供水水质不达标;2)无视疾控机构的卫生清洁指令;3)医疗机构允许传染病患者从事禁业活动;4)在疫情封锁区违规销售、运输未消毒物品;5)抗拒执行政府和疾控机构的防控措施。这些行为可能导致疫情大规模蔓延或风险升级。

    浏览量:962 2024-06-18
  • 如何区分变造货币和伪造货币

    胡静律师

    (1)客观行为不同,伪造货币即仿照真币的色彩、图案、形状、原料等制造假币,其中不包含有真币的成分;变造货币即通过挖补、揭层、涂改、拼凑等方式对真币进行加工处理,使其面额增大或张数增加。(2)构成犯罪的要求不同。伪造货币刑法没有规定数额较大才构成;变造货币则以数额较大为构成要件。

    播放量:1454 2023-06-06
  • 聚众斗殴与聚众扰乱社会有什么不同

    杨雷兵律师

    1、犯罪动机不同。聚众斗殴罪大多是为了争霸一方、私仇宿怨等流氓动机而破坏公共秩序;聚众扰乱社会秩序罪则多是为了实现个人某种不合理的要求,如分房、调工作等而破坏公共秩序。2、情节要求不同。3、二者犯罪方法不同。

    播放量:1491 2022-06-15
  • 检察院受理行贿罪吗

    杨少宁律师

    检察院受理行贿罪,属于人民检察院直接受理的范围,对于不是国家机关工作人员,是国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、贿赂也属于人民检察院直接受理的范围。

    播放量:1261 2022-06-15
郭庆梓律师

湖北尊而光(长沙)律师事务所

郭庆梓律师,律所主任 尊而光(长沙)律师事务所主任,尊而光律师事务所CEO,尊而光刑事专业委员主任。执业以来承办大量刑事辩护案件,在诈骗罪,毒品犯罪,卖淫类犯罪、开设赌场、非法经营、职务犯罪等各类刑事案件。执业以来终将“治狱者得其情,则无冤死之囚”作为刑案办理信念,始终坚信个案正义才是真正的正义,致力于减少和预防冤案错案的发生,维护每一个当事人的合法权益,让正义、公平落在每个当事人身上,进而维护全社会的公平正义。 成功案例 毒品犯罪:郭庆梓律师代理W某涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪一案,成功取保候审,变更强制措施; 诈骗罪:Y某涉嫌冒充医生保健品诈骗罪一案,郭庆梓律所为其辩护,成功取保候审,判得缓刑; 开设赌场:H某涉嫌开设赌场罪,投案48小时后,成功取保候审,变更强制措施; 故意伤害:陈某涉嫌过失致人死亡罪一案,郭庆梓律所为其辩护,终获缓刑; 强制猥亵:代理江某某涉嫌强制猥亵罪一案,获检察院不批捕; 卖淫案:代理Y某涉嫌组织卖淫罪一案,最终变更罪名为介绍卖淫罪定罪处罚;

咨询该律师
  • 公安机关有定罪权吗

    1727人阅读

    公安局不能直接判定案件性质,因为最终判断需由人民法院在法律框架内依法进行。公安机关的“涉嫌犯罪”结论仅表示可能存在犯罪行为。检察机关对罪名认定有建议权,但判罪责任在人民法院。人民法院通过深入调查,依据刑法规定确认是否构成犯罪。

  • 泄露个人信息怎么定罪

    1145人阅读

    依据法例,出售或提供公民个人隐私资料者,情节严重者将承担三年以下有期徒刑或拘役及罚金;情节极其严重者,将面临三年以上、七年以下有期徒刑及罚金。违反国家相关规定出售或提供公民个人信息的,将按上述条款加重处罚。

  • 犯罪嫌疑人给我转账几百块又转出去给他

    1743人阅读

    被告人支付数百元后转回,若当事人不知情且证据明确,则不构成犯罪。诈骗案需关注:涉案人员是否明知自身意图和犯罪动机;是否表现出对财物的非法占有意图;无论将赃款自用或赠予他人,均不改变罪行本质。

  • 买卖电话卡构成什么罪

    1860人阅读

    非法售卖与购买手机卡将追究侵犯公民个人信息罪的刑事责任。手机实名制的电话卡包含私人敏感信息,倒卖将触犯相关法规。违反规定出售或提供公民个人信息的单位和个人,情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役,并可能被处以罚金。