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有哪些方法可以判定电信诈骗

时间:2026.01.03 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1012人
律师解析:
判断电信诈骗,可看这些:
行为上,骗子常用虚构或隐瞒手段,像冒充公检法让转钱到“安全账户”,或编造中奖骗手续费。
沟通多靠电话、短信、社交工具远程非接触,涉及资金就得小心。
资金流向方面,让通过网络平台、ATM机给陌生账户转账,或索要关键信息,基本是诈骗。
承诺超高回报无风险的投资,像“稳赚不赔”等,多是诈骗陷阱。

案情回顾:

小胡接到自称是某银行客服的电话,称其银行卡存在风险,需将资金转到指定“安全账户”进行核查。对方通过电话沟通,要求小胡通过网络支付平台向陌生账户转账。同时,对方还承诺小胡,转完账后会有一笔高额回报的投资项目,稳赚不赔。小胡怀疑遭遇电信诈骗,遂向警方咨询。

案情分析:

1、诈骗分子冒充银行客服,虚构银行卡存在风险的事实,符合电信诈骗中以虚构事实手段实施诈骗的行为特征。
2、通过电话远程非接触方式要求转账,符合电信诈骗常见的沟通方式。
3、要求向陌生账户转账,涉及资金流向异常,是电信诈骗的典型表现。
4、承诺超高回报率且无风险的投资项目,属于诈骗陷阱。综合来看,小胡遭遇电信诈骗的可能性较大。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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