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公司法人实施洗钱行为会有什么后果

时间:2025.12.29 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1287人
律师解析:
公司法人若有洗钱行为,要担刑事民事责任
刑事上,按刑法规定构成洗钱罪。
一般处五年以下徒刑拘役,还可能并罚或单罚;
情节严重的,处五年以上十年以下徒刑并处罚金。
单位犯罪,对单位罚金,相关人员也会被判刑
民事上,造成他人损失要赔偿违法所得会被追缴。
公司信誉受损,业务受影响,还可能遭监管处罚。

案情回顾:

某公司法人实施洗钱行为,引发诸多法律问题。其行为涉嫌触犯洗钱罪,这一行为不仅导致公司信誉受损,影响业务开展,还给他人造成了损失。同时,该公司还可能面临监管部门的行政处罚,如罚款、吊销营业执照等。此案件引发了广泛关注,究竟公司法人会承担怎样的刑事和民事责任成为争议焦点。

案情分析:

1、刑事责任方面,依据相关法律,构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对相关责任人量刑
2、民事责任上,因洗钱行为给他人造成损失的,应承担赔偿责任司法机关还会依法追缴其违法所得及其收益。公司信誉受损,影响业务开展和市场竞争力,还可能面临监管部门的行政处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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