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公司非法集资诈骗超过75万如何处罚

时间:2025.10.27 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1253人
律师解析:
1.单位非法吸存或变相吸存公众存款,数额达100万以上要担刑责
若公司非法集资75万,未达此标准,通常不构成非法吸存罪。
2.若认定为集资诈骗罪,单位集资诈骗数额达50万以上,要追究刑事责任
单位犯此罪,会被判处罚金,相关负责人处三年到七年有期徒刑并处罚金
数额巨大情节严重,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,还会有罚金或没收财产处罚

案情回顾:

小许所在公司进行集资活动,在吸收公众资金过程中,公司共非法集资诈骗75万元。小许是公司直接负责的主管人员。对于该公司及小许的行为是否构成犯罪存在争议,有人认为未达到非法吸收公众存款罪的标准不构成犯罪,也有人认为应认定为集资诈骗罪追究责任

案情分析:

1、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额需在100万元以上才应依法追究刑事责任,本案公司非法集资75万未达此标准,一般不构成非法吸收公众存款罪。
2、依据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的应追究刑事责任。本案公司集资诈骗75万,已达该标准,构成集资诈骗罪。按照《刑法》规定,单位犯集资诈骗罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员小许应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
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万云霞律师

江苏润众律师事务所

万云霞律师 : 专注实务,信赖之选 拥有近十年执业经验,万云霞律师始终秉持专业、尽责的态度,承办各类案件数百起,积累了深厚的法律实务经验与独到的案件处理智慧。她不仅是张家港市消费者权益保护委员会的公益律师,积极投身消费者权益保护事业,也是张家港市律师协会民商事法律专业委员会委员、知识产权专业委员会委员,持续深耕专业领域,致力于为当事人提供前沿、精准的法律服务。 专业领域与核心经验 婚姻家事:情感与财产纠纷的理性守护者 包括协议离婚协助、婚姻关系修复、子女抚养权争取、过错方财产分割、遗产继承权益最大化等,尤其擅长为高净值人士提供隐私保护与财产规划并重的综合方案。(1、曾经协助委托人体面离婚;2、协助委托人挽回婚姻;3、取得孩子抚养权;4、因对方过错为委托人多分财产。5、遗产继承案件争取更多份额。) 商事与合同纠纷:企业经营与交易安全的护航人 精通买卖合同、承揽合同、合伙纠纷等各类商事争议解决,并为企业提供常年法律顾问、用工合规管理与公司治理等非诉服务,助力企业稳健发展。 执行难题破解:债权实现的坚实后盾 成功代理多起执行案件,甚至将沉积多年的债权兑现为真金白银,真正实现当事人合法权益的“最后一公里”。 刑事风险防控与辩护:自由与权益的严肃捍卫者 通过专业工作,多次为委托人争取到取保候审,并在部分案件中成功推动案件性质转化,实现刑事风险的有效化解。(非法行医罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪、盗窃罪、敲诈勒索罪等,为委托人争取取保候审,将刑事案件化解为普通民事纠纷。)

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