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诈骗者骗到的资金能否马上转移

时间:2026.09.28 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:817人
律师解析:
诈骗者骗到资金后马上转移的行为违法,且无法改变诈骗犯罪性质。因为诈骗所得属于违法所得,依据《中华人民共和国刑法》,犯罪分子违法所得的财物都要被追缴或责令退赔。就算诈骗者快速转移资金,司法机关也有权依法追查和处理。
司法实践里,金融机构和支付平台会配合司法机关查询和冻结资金流向。一旦发现资金异常转移,相关部门会控制资金。要是诈骗者为掩饰犯罪所得及其收益而转移资金,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,会受到更严厉的刑事处罚。
由此可见,诈骗者转移资金不能逃避法律制裁,反而可能加重法律责任。而且,这也不影响被害人通过法律途径要求诈骗者返还被骗资金。遇到诈骗,被害人应第一时间报警,配合警方调查,尽量提供资金流向等线索,增加追回被骗资金的几率。

案情回顾:

小朱以虚假项目为由,骗取小胡50万元。得手后,小朱迅速将资金转移至多个账户。小胡发现被骗后报警,警方介入调查。小朱认为资金已转移,警方难以追查,自己能逃脱法律制裁。

案情分析:

1、诈骗所得属于违法所得,依据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。即便小朱将资金转移,司法机关仍有权依法对资金进行追查和处理。
2、金融机构和支付平台会配合司法机关查询和冻结资金流向。若小朱转移资金是为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,面临更严厉刑事处罚。
3、小朱的转移行为不能改变其诈骗犯罪的性质,也不影响小胡通过法律途径要求小朱返还被骗资金。
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包敬立律师

江苏苏信律师事务所

包敬立律师,男,江苏徐州恒邦律师事务所主任律师;具有律师资格和企业法律顾问资格。1998年以徐州市名列前茅的成绩通过全国律师资格考试和企业法律顾问资格考试;从事律师执业以来,担任数十家单位法律顾问,为当事人挽回经济损失数亿元;成功为当事人申请国家赔偿近100万元.代理的民事案件在<今日说法><经济与法>等栏目播出;代理过起诉省一级人民政府的行政诉讼;在刑事辩护中,为杀人、抢劫、贪污、受贿、非法集资、跨国电信诈骗等罪犯成功辩护。在办理大量刑民事案件中,积累了丰富的诉讼经验。擅长刑事辩护,房地产、婚姻继承、债权债务风险代理、合同纠纷、劳动争议、公司法律事务及非诉业务等。

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