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参与洗钱金额不大有哪些量刑标准

时间:2026.06.04 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1114人
律师解析:
1.参与洗钱,不管金额多少,只要有提供资金账户、协助财产转现金等法定行为,就可能构成洗钱罪。
2.一般情况,会处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金,罚金为洗钱数额5%-20%。
3.情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额5%-20%罚金,判断情节会综合洗钱次数、损失等。
4.情节显著轻微、危害不大,不认定为犯罪

案情回顾:

小朱为获取非法利益,在朋友小李的怂恿下,利用自己的银行账户为他人提供资金流转服务。小朱明知这些资金来源不明,但仍协助将财产转换为现金,多次进行操作。警方调查发现后,小朱被依法逮捕。小朱认为自己参与洗钱次数不多,造成损失也不大,不应认定为犯罪。

案情分析:

1、依据相关法律,参与洗钱不论金额大小,只要实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金等法定行为,就可能构成洗钱罪。小朱为他人提供银行账户并协助转换现金,其行为已符合洗钱罪的构成要件
2、司法实践中判断情节是否严重会综合考虑洗钱次数、造成损失等因素。虽然小朱称自己洗钱次数不多、造成损失不大,但最终是否属于情节显著轻微、危害不大,需由司法机关根据具体证据判定。若不属于此情形,小朱将面临刑事处罚,一般情形处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑,同时处相应比例罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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