律师解析:
1.不知情帮人洗钱不
犯罪,洗钱罪需
主观故意,即明知行为是掩饰、隐瞒
违法所得来源性质还故意去做。
2.若确实不知情,因缺乏主观故意,不满足洗钱罪构成。
3.司法认定是否“知情”,不只看
当事人供述,会结合交易、资金流向、与
上游犯罪人关系等判断。
4.若被认定知情,洗钱25万,一般判五年以下
有期徒刑或
拘役,可并
处罚金或单处
罚金。
案情回顾:小朱受朋友小胡委托,帮忙处理一笔25万资金的转账事宜。小朱称自己并不知晓这笔资金是犯罪所得,只是出于朋友情谊帮忙。但警方调查发现,资金流向存在异常,且小朱与小胡交往密切,有理由怀疑小朱知晓资金来源。小朱坚称不知情,双方就小朱是否构成洗钱罪产生争议。
案情分析:1、洗钱罪主观方面需表现为故意,若确实不知情,缺乏主观故意这一
犯罪构成要件,不构成洗钱罪。小朱称自己不知情,若情况属实则不满足洗钱罪构成要求。
2、司法实践中认定是否“知情”并非仅依据当事人供述,而是结合交易行为方式、资金流向、
行为人与上游犯罪人关系等客观情况综合判断。本案中资金流向异常且小朱与小胡交往密切,若被认定知情,小朱洗钱25万一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。