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协助他人洗钱多少钱会定罪

时间:2026.02.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1241人
律师解析:
结论:
协助他人洗钱,存在提供资金账户等情形会定罪,洗钱数额20万元以上或有造成金融机构重大损失等情况属情节严重,即便未达数额标准,多次实施洗钱等情形也会定罪处罚
法律解析:
依据相关法律,协助他人洗钱只要出现提供资金账户、转换财产形式、转移资金、跨境转移资产等行为,就会被定罪。
虽然洗钱金额并非唯一定罪标准,但当洗钱数额达到20万元以上,或者造成金融机构重大损失等情况时,会被认定为情节严重。
而且即使洗钱金额未达到一定标准,若存在多次实施洗钱等情形,同样会受到定罪处罚。
洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要对这类行为保持警惕。
如果对洗钱相关法律问题还有疑问,可向专业法律人士咨询,以获取更准确的法律建议。

案情回顾:

小朱为谋取非法利益,协助小胡进行洗钱活动。小朱为小胡提供了资金账户,还通过转账方式转移了资金。在调查过程中发现,小朱此次协助洗钱的数额达到了25万元。小胡则认为自己只是让小朱帮忙处理资金,没意识到这是洗钱犯罪,不应对自己定罪。

案情分析:

1、根据法律规定,协助他人洗钱,提供资金账户、通过转账方式转移资金的行为属于洗钱犯罪行为,小朱实施了上述行为且洗钱数额达到20万元以上,符合情节严重的认定标准,构成洗钱罪。
2、小胡虽称没意识到是洗钱犯罪,但他指使小朱实施了洗钱相关行为,其行为同样符合洗钱罪的构成要件,不能因其主观上的所谓“没意识到”而免除刑事责任,也应被定罪处罚。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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