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洗黑钱金额多少立案

时间:2026.02.16 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1324人
律师解析:
结论:
洗黑钱构成洗钱罪,实施为特定犯罪所得及收益掩饰隐瞒来源性质的相关行为,如提供资金账户等,无论金额多少都可能被立案追诉
法律解析:
依据法律规定,洗钱罪是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施特定行为。
这些行为包括提供资金账户、将财产转换为现金等金融形式、通过转账等支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质。
并且,洗钱罪不设具体金额标准,只要实施了上述行为,就具备被立案追诉的可能性。
洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要提高法律意识,远离此类违法犯罪活动
如果对洗钱罪相关法律问题存在疑问,欢迎向专业法律人士咨询。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,明知小胡的资金是其进行金融诈骗犯罪所得,仍为小胡提供自己的银行账户用于存放该笔资金。小胡将诈骗所得资金存入小朱提供的账户后,小朱又通过多次转账操作,将资金分散转移,试图掩饰资金的来源和性质。小丽发现了小朱和小胡的异常行为后,向相关部门举报。

案情分析:

1、小朱为小胡提供资金账户,并通过转账方式转移资金,其行为符合洗钱罪立案追诉情形中“提供资金账户”和“通过转账或者其他支付结算方式转移资金”的规定。
2、洗钱罪没有具体金额标准,只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质的相关行为,就可能被立案追诉。小朱的行为已涉嫌洗钱罪。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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