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帮助境外诈骗洗钱多少金额会被判刑

时间:2026.02.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:830人
律师解析:
结论:
帮助境外诈骗犯罪分子洗钱,实施特定洗钱行为即可能构成犯罪并被判刑,情节不同量刑有别。
法律解析:
依据法律规定,为掩饰、隐瞒包括毒品犯罪金融诈骗犯罪等七类犯罪的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等五种行为之一的,构成洗钱罪。
不管洗钱金额多少,只要实施了这些特定行为就会触犯法律
情节较轻的,会处五年以下有期徒刑拘役,还可能并处或单处罚金;
情节严重的,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金
司法实践中,洗钱数额、造成的损失等都是量刑要考虑的因素,就算洗钱金额小,但多次实施或者造成恶劣影响,同样会被依法惩处。
如果您在生活中遇到类似的法律问题,或者对洗钱罪等相关法律规定还有疑问,欢迎向专业法律人士咨询。

案情回顾:

小朱为获取非法利益,帮助境外诈骗犯罪分子进行洗钱活动。他明知这些资金是诈骗所得,仍为其提供资金账户用于转移资金。虽然每次洗钱的金额不算大,但小朱多次实施该行为。警方接到举报后展开调查,将小朱抓获归案。小朱认为自己洗钱金额不大,不应被判刑,而警方认为其行为已构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,为掩饰、隐瞒金融诈骗犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的行为构成洗钱罪。小朱为境外诈骗犯罪分子提供资金账户进行洗钱,符合洗钱罪的构成要件
2、司法实务中,洗钱数额、造成损失等是量刑考量因素。虽小朱每次洗钱金额较小,但他多次实施该行为,即便金额小也会被依法惩处。若情节较轻,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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