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不知情第一次洗钱40万怎么定罪

时间:2026.02.09 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1496人
律师解析:
结论:
确实不知情实施洗钱行为不构成犯罪;
开始不知情事后知晓仍参与或可推定应当知情则可能涉嫌洗钱罪,洗钱40万一般处五年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金,当事人可配合调查争取从轻处理。
法律解析:
根据法律规定,洗钱罪的主观方面必须是故意,所以确实不知情实施洗钱行为不符合该罪构成要件,不构成犯罪。
然而,若开始不知情但事后知晓仍继续参与,或者根据行为能够推定应当知情,就可能涉嫌洗钱罪。
洗钱40万属于一般情形,按照法律规定,会处五年以下有期徒刑或拘役,同时会并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金
不过法院量刑时会综合考量犯罪情节、在犯罪中所起作用等因素。
当事人若涉嫌此类犯罪,积极配合调查、主动交代事实是可以争取从轻处理的。
如果遇到与洗钱罪相关的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

案情回顾:

小朱受朋友小李邀请帮忙处理一些资金转账事务,小朱起初并不知晓这些资金是犯罪所得。一段时间后,小朱从他人处得知这些资金可能存在问题,但他为了不失去小李的“好处”,仍继续参与资金转账操作,累计转账金额达40万。后来,警方调查发现了这一情况并将小朱抓获。小朱称自己一开始不知情,不应构成犯罪,但警方认为他后续主观上有故意。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需是故意,小朱起初不知情不构成犯罪。然而他在事后知晓资金可能是犯罪所得后,仍继续参与转账操作,结合其行为可推定他已应当知情,所以其可能涉嫌洗钱罪。
2、小朱洗钱40万属于一般情形,按照法律规定处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。法院量刑会综合考虑其在犯罪中的情节和作用等因素。若小朱积极配合调查,主动交代事实,可争取从轻处理。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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