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起诉挪用资金案要提供哪些证据

时间:2026.02.02 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:891人
律师解析:
起诉挪用资金,要准备多方面证据
资金被挪用证据,像财务账目、资金流向明细,显示资金异常转出或用于非公司业务。
犯罪主体身份职责证据,如劳动合同、任职文件,明确职权范围。
挪用行为具体情况证据,像交易凭证、证人证言
公司资金管理规定证据,证明其违反规定。
形成证据链,支撑指控,增加胜诉可能。

案情回顾:

小许起诉小胡挪用资金,称公司资金从账户异常转出,用于非公司正常业务用途。小胡对犯罪主体身份及职责、挪用行为发生时间地点等存争议,小许需提供财务账目记录、资金流向明细、劳动合同、任职文件、交易凭证、证人证言及公司资金管理规定等证据,以形成完整证据链指控小胡挪用资金。

案情分析:

1、需证明资金被挪用,如财务账目记录、资金流向明细等显示资金异常转出或用于非公司正常业务用途。
2、证明犯罪主体身份及职责,像劳动合同、任职文件等明确其在公司职权范围。
3、要有证明挪用行为发生时间、地点等具体情况的证据,如交易凭证、证人证言等。
4、提供公司对资金管理的规定等证据,证明挪用行为违反公司内部规定,形成完整证据链支撑指控。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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