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现有法律规定的洗钱罪是什么

时间:2026.01.29 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1374人
律师解析:
1.洗钱罪是帮特定犯罪“洗白”钱的行为,特定犯罪涵盖毒品、黑社会、恐怖活动、走私贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得及收益。
2.常见洗钱行为有提供资金账户、把财产换成现金等、协助资金转移或汇往境外等。
3.个人犯洗钱罪,轻的判五年以下或拘役,可并处罚金或单处罚金
严重的判五年到十年,并处罚金。
单位犯罪,单位要交罚金,相关负责人也按上述标准处罚。

案情回顾:

小胡明知小朱的资金是走私犯罪所得,仍为其提供自己的银行账户用于存放该笔资金。之后,小胡又协助小朱将账户内的资金通过多次转账的方式进行转移,企图掩饰资金的来源和性质。不久后,警方侦破此案,小胡的行为引发争议,有人认为其只是帮忙转账不应构成犯罪。

案情分析:

1、根据法律规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施一系列行为。小胡明知小朱的资金是走私犯罪所得,仍为其提供资金账户并协助资金转移,其行为符合洗钱罪的构成要件
2、小胡的行为属于洗钱罪常见行为中的提供资金账户以及通过转账方式协助资金转移。因此,小胡应被认定犯有洗钱罪,若情节不严重,可能处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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