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立案挪用资金罪需准备什么样的证据

时间:2026.01.22 标签: 刑事辩护 职务侵占辩护 阅读:1470人
律师解析:
1.准备主体身份证据:
通过劳动合同、任职文件等,证明犯罪主体在公司的职务和职责。
2.收集资金往来证据
银行转账记录、财务账目明细等,能展现资金流向和挪用情形。
3.提供资金用途证据:
借条、消费记录等,证明资金被挪作非公司正常业务使用。
4.获取证人证言
有人证明行为人实施了挪用资金行为。
形成完整证据链,便可达到挪用资金罪的立案标准

案情回顾:

小朱是某公司的财务人员。公司发现账目存在异常,怀疑小朱挪用资金。经初步调查,发现有多笔资金从公司账户流向小朱个人账户。公司想以挪用资金罪对小朱立案,但不清楚需要准备哪些证据来证明小朱的犯罪行为,双方就立案所需证据产生争议。

案情分析:

1、要对小朱以挪用资金罪立案,首先需准备证明其犯罪主体身份的证据,如劳动合同、任职文件,以此证实小朱在公司的职务及职责。
2、需有资金往来的相关证据,像银行转账记录、财务账目明细,从而表明资金的流向及挪用情况。
3、要证明资金被挪用于个人或其他非公司正常业务用途,例如借条、消费记录等。
4、还可收集相关证人证言,证明小朱实施了挪用资金行为。只有形成完整的证据链,证明小朱利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人,数额较大、超过三个月未还,或虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动,或进行非法活动,才能达到立案标准。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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