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不知情涉嫌洗钱40万如何处罚

时间:2026.01.13 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1281人
律师解析:
1.若参与40万洗钱但确实不知情,不构成洗钱罪,洗钱罪需主观故意,即明知是特定犯罪所得还去掩饰隐瞒
2.有证据证明对洗钱不知情,未积极协助,不用担刑责
不过司法机关会结合交易方式、报酬、认知能力等全案证据判断是否知情。
3.若认定构成洗钱罪,轻者处五年以下徒刑拘役处罚金,重者处五年到十年徒刑及罚金,建议配合调查并提供不知情证据。

案情回顾:

小朱受朋友小胡邀请,帮忙进行一笔40万的资金转账操作。小朱以为是正常资金往来,便未多问完成了转账。后警方调查发现该笔资金涉及洗钱犯罪,将小朱列为嫌疑人。小朱坚称自己对洗钱行为完全不知情,未实施积极协助等行为,但司法机关需综合判断其是否“知情”。

案情分析:

1、洗钱罪主观方面需为故意,若小朱确实不知情参与洗钱40万,不构成洗钱罪。若有证据表明其对洗钱行为完全不知情,未实施积极协助等行为,不应承担刑事责任
2、司法机关会综合全案证据判断小朱是否“知情”,如交易方式、报酬情况、小朱认知能力等。若被认定构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。建议小朱配合调查,提供能证明自己不知情的证据。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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