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洗钱头目会查他银行卡流水吗

会产生重大影响。洗钱乃是一种极为严重的违法犯罪行为,司法机构在针对此类事例展开深入调查之时,通常会对涉案嫌疑人的银行卡交易明细进行严格审核,以便判定是否存在任何异常的资金流动状况。银行卡交易记录能够提供关键性的信息,揭示资金的来源以及流向,从而协助侦查机关精准追寻到洗钱活动的全貌及其主要参与者。
最新修订:2024-08-14
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