洗钱罪连续犯流水20万会取保吗

1.怀疑追打致人死亡，要马上报警，让公安机关调查，固定现场证据、询问证人，明确事件真相与因果关系。 2.若追打行为和死亡结果有刑法因果关系，追打者可能犯罪。故意为之涉嫌故意杀人罪，过失则可能是过失致人死亡罪。侦查结束后会移送检察院起诉，法院依法量刑。 3.死者家属能在刑事诉讼中提附带民事诉讼，要求追打者及其监护人（若为未成年人）赔偿丧葬费、死亡赔偿金等费用。

结论： 骗取贷款犯罪认定需综合考虑主客观要件，自然人和单位均可构成此罪，单位犯罪有相应处罚。 法律解析： 从主观方面看，若行为人无骗取贷款故意，只是因经营不善等客观原因无法还贷，则不构成骗取贷款罪，只有存在骗贷故意才可能构成本罪。客观方面，不仅要有欺骗手段，像提供虚假贷款资料、虚构贷款用途等，还需满足法定情形，比如给金融机构造成重大损失或存在多次骗贷等其他严重情节。主体方面，自然人和单位都能构成该罪，单位犯罪时，单位会被判处罚金，直接负责的主管人员和其他直接责任人员也会被定罪处罚。如果遇到与骗取贷款犯罪认定相关的法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

法律分析： （1）强迫交易罪“情节特别严重”在法律和司法解释中无明确标准，司法实践需综合多因素判定。这体现了法律适用的灵活性，能适应不同案件的复杂情况。 （2）常见判定情形有多种。强迫交易数额巨大，意味着严重破坏了市场正常的交易规模和秩序；非法获利数额高，表明行为人从强迫交易中获取了远超正常的利益；多次强迫交易且造成恶劣社会影响，说明其行为的持续性和危害性大；导致他人精神失常、自杀等严重后果，侵犯了公民的基本权益；手段特别恶劣如使用暴力致人重伤，更是严重违反了法律和道德底线。 （3）最终认定由司法机关结合案件实际情况，依据法律和相关政策进行，确保判定的公正性和准确性。 提醒：在商业活动中应遵守公平自愿原则，避免实施强迫交易行为，若涉及相关纠纷，因案件差异大，建议咨询专业分析。

结论： 非法拘禁与敲诈勒索并罚要先分别确定两罪量刑，再依数罪并罚原则决定最终刑期，最终刑期受总和刑期影响。 法律解析： 依据《刑法》，非法拘禁罪一般处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利；致人重伤处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡处十年以上有期徒刑。敲诈勒索公私财物，数额较大或多次敲诈勒索，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑，并处罚金。在数罪并罚时，除判处死刑和无期徒刑外，总和刑期不满三十五年，最高不能超过二十年；总和刑期在三十五年以上，最高不能超过二十五年。如果遇到涉及非法拘禁与敲诈勒索并罚的法律问题，建议向专业法律人士咨询，获取准确的法律建议和帮助。

（一）确认主体资格：需是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人，可对照相关法律规定的年龄和精神状况标准判断自身是否符合。 （二）明确主观故意：主观上要有故意非法占有他人财物的目的，收集能证明此目的的相关证据，如聊天记录、行为表现等。 （三）收集客观行为证据：要收集行为人将代为保管的他人财物非法占为己有、数额较大且拒不退还，或者将他人遗忘物、埋藏物非法占为己有、数额较大且拒不交出的证据，同时了解当地数额较大的标准。 （四）依法提起自诉：作为被害人应主动向法院提起自诉，若因受强制、威吓无法告诉，可由人民检察院和近亲属代为告诉。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。

（一）若要探视被拘留人，需在拘留所规定的时间、区域进行，遵守会见管理规定。 （二）会见次数一般不超2次，每次人数不超3人，时间不超30分钟，要持有效身份证件。 （三）因特殊情况在非会见日会见或增加会见次数、人数和时间，要经拘留所领导批准。 （四）被拘留人委托的律师会见不受次数和时间限制，但在正常工作时间进行。 （五）会见时遵守规定，否则拘留所可中止会见。 法律依据： 《拘留所条例实施办法》第五十二条规定，会见被拘留人应当持有效身份证件。被拘留人委托的律师会见被拘留人还应当持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函。拘留所民警应当查验会见人员的有关证件、凭证，填写会见被拘留人登记表，及时予以安排。会见被拘留人应当在拘留所规定的时间、区域进行，并遵守拘留所会见管理规定。被拘留人会见次数一般不超过2次，每次会见的人数不超过3人，会见时间不超过30分钟。有特殊情况要求在非会见日会见或者增加会见次数、人数和时间的，应当经拘留所领导批准。被拘留人委托的律师会见被拘留人不受次数和时间的限制，但应当在正常工作时间进行。对违反会见管理规定的，拘留所可以予以警告或者责令停止会见。

遭遇购物卡诈骗案，应从多方面应对。及时收集保留证据、向公安机关报案、与售卡方协商及民事诉讼索赔，同时提高防范意识，能有效应对此类诈骗。 1.及时收集保留证据很关键，交易记录、聊天记录、诈骗者信息等，是后续维权的有力支撑，为案件侦破和损失挽回提供依据。 2.立即向公安机关报案，详细准确陈述诈骗经过和细节。诈骗罪属刑事犯罪，公安机关会展开侦查，追究犯罪嫌疑人刑事责任。 3.若知晓售卡方等相关主体信息，可先与其沟通协商赔偿。协商不成，可通过民事诉讼索赔，但需明确责任主体和掌握充分证据。 4.为避免类似情况，平时要提高警惕，不轻易相信不明来源的购物卡推销信息。

1.国有企业职工实施职务侵占按贪污罪定罪处罚，不同贪污情节对应不同量刑标准。数额较大或有其他较重情节，处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金或没收财产；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑并处罚金或没收财产。若贪污数额特别巨大并使国家和人民利益遭受特别重大损失，处无期徒刑或死刑，并处没收财产。 2.对于有贪污行为者，在提起公诉前如实供述、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果发生，可从轻、减轻或免除处罚。 3.建议国有企业加强内部监督管理，完善财务审计制度，从源头上预防贪污行为。同时，加强对职工的法律教育，提高法律意识。司法机关应严格执法，加大对贪污犯罪的打击力度，维护国家和人民的利益。

（一）在参与诉讼时，务必保证所提供信息和证据的真实性，不要抱有侥幸心理去提供虚假信息获取证据。 （二）若发现对方有提供虚假信息获取证据的行为，应及时向法院反映，通过合法途径维护自身权益。 （三）法律从业者如辩护人、诉讼代理人等，要严格遵守职业道德和法律规定，不能参与毁灭、伪造证据等违法活动。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零五条规定，在刑事诉讼中，证人、鉴定人、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

法律分析： （1）职务侵占40万达到了职务侵占罪数额较大的标准，按照法律规定，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （2）法院在量刑时会全面考量多方面因素。积极退赔体现了行为人对错误的认识和弥补损失的态度，自首、立功等情节反映其主观恶性相对较小，这些都可能让法院从轻处罚。 （3）相反，拒不退赃表明行为人没有悔悟之心，多次实施职务侵占说明其主观恶性较大、社会危害性较高，这类情形下法院可能会从重处罚。 提醒： 实施职务侵占犯罪后，应积极退赔并争取自首立功，避免因拒不退赃等加重处罚。不同案情量刑差异大，建议咨询进一步分析。

（一）若有开设赌场的想法，要充分了解上述法律规定及“情节严重”情形，杜绝触及红线，避免构成犯罪。 （二）对于已涉嫌开设赌场的人，应积极悔罪，如实向司法机关交代犯罪情节，争取从轻处罚。 （三）在司法实践中，相关部门要严格按照法律规定和“情节严重”的标准进行认定和量刑。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

1.我国刑法虽无“盗窃金融系统罪”，但盗窃金融机构财物按盗窃罪中“盗窃数额特别巨大”情形论处。依据法律，盗窃公私财物数额特别巨大或有其他特别严重情节，会处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。 2.司法实践中定罪量刑并非仅依据数额，会综合考量多种因素。像盗窃手段、是否造成金融机构损失及损失程度、行为人是否有自首立功、退赃退赔等情节都会影响最终量刑。 3.若在盗窃金融机构财物过程中还有其他犯罪行为，会进行数罪并罚。 建议司法人员全面审查案件情节，准确适用法律。行为人若涉及此类犯罪，应主动自首、积极退赃退赔以争取从轻处罚。