追讨欠款的法律程序

[律师回复]解析：当讨薪律师接待当事人并与其进行沟通时，他们通常会严格按照如下所述的严谨程序来展开工作：1.首先，律师会认真核实并确认当事人与自己之间的委托代理关系，明确并确定双方各自享有的权利以及应尽的责任和义务。2.接着，律师会积极地向当事人了解其工作岗位及工作状况，同时还需要查证工资发放的具体记录以及劳动合同等相关文件资料，以便为后续的证据收集做好充分准备。3.在证据收集完毕后，律师将对这些证据进行深入研究和分析，以期能够准确把握案件的法律走向，并为当事人提供专业的法律咨询服务。4.根据已掌握的证据和法律规定，律师将会精心策划并制定出最适合的诉讼或协商策略，以确保当事人的合法权益得到最大程度的保护。5.最后，律师有可能亲自出席调解会议，或者代表当事人向法院提出诉讼请求，以维护当事人的合法权益。法律依据：《中华人民共和国律师法》第三十三条律师担任辩护人或者诉讼代理人的，应当按照法律的规定和委托协议的约定，维护当事人的合法权益。

[律师回复]解析：在刑事拘留的这段时间内，对拖欠款项的追讨通常需要通过民事诉讼这一法律手段来开展。当被拘留者无法亲自应对时，他的法定代理人或者委托代理人有权利代理起诉或参与到整个诉讼过程中。在经过详细审查和核实合同约定以及相关事实证据后，法院将依法判决债务方按照合同约定履行支付义务。为了确保债权能够得到充分保障，债权人有必要在这个过程中全面搜集并提交诸如合同文件、工程验收报告、付款记录等等与之相关的重要证据。法律依据：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

[律师回复]解析：在进行律师会见时，首先需要具备律师执业证书、律师事务所会见函、授权委托书或者法律援助函等相关文件；其次，应按照规范程序在窗口处完成相应的会见手续；最后，视各个看守所有不同的门禁系统，需按规定程序进入会见区域。而在案件交付执行之后，家属希望会见当事人的话，则需要提供与被会见人之间的亲属关系证明，并严格遵循各看守所规定的会见时间，同样在窗口办理相关手续后方可进入会见区域。法律依据：《刑事诉讼法》第三十九条辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复]解析：广义而言，追缴乃侦查机关、检察机关与审判机关在刑事判决作出之前所进行的司法程序性事项，依照惯例，此项工作应在刑事判决宣告之时即告终结。原因在于，追缴或退赔状况可作为人民法院量刑的重要考量因素之一，一旦判决生效，刑事追缴便转变为判决的强制执行环节。法律依据：《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十三条在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书；在现场勘查或者搜查中需要扣押财物、文件的，由现场指挥人员决定；但扣押财物、文件价值较高或者可能严重影响正常生产经营的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作扣押决定书。在侦查过程中需要查封土地、房屋等不动产，或者船舶、航空器以及其他不宜移动的大型机器、设备等特定动产的，应当经县级以上公安机关负责人批准并制作查封决定书。

[律师回复]解析：在启动抗诉程序时，首要步骤是以书面文件形式，也就是由人民检察院撰写并形成抗诉书。接下来，需要将该份抗诉书提交至原审人民法院进行审批。当向原审人民法院递交相关抗诉书的同时，还需将其副本抄送至上一级人民检察院。若是上级人民检察院对该抗诉观点持有异议，他们有权向上一级人民法院撤回抗诉，并通知下级人民检察院知晓此事。根据现行法律法规，在满足抗诉条件的部分原判决、裁定时，可依法向人民法院提起抗诉。法律依据：《人民检察院民事行政抗诉案件办案规则》第二十五条对于审查终结的案件，人民检察院应当分别情况作出决定：1、原判决、裁定符合法律规定的抗诉条件的，向人民法院提出抗诉；2、原判决、裁定不符合法律规定的抗诉条件的，作出不抗诉决定；3、符合本规则第八章规定的检察建议条件且确有必要的，向人民法院或者有关单位提出检察建议。

[律师回复]解析：洗钱流程大致可划分为三大环节：处置阶段、培植阶段以及融合阶段。其中，处置阶段主要涉及将犯罪所得注入清洗体系的操作，这也是最易引发侦查机关注意的环节；而培植阶段则是通过实施繁复多样且层次丰富的金融交易，将非法收入与原始来源进行有效分离，同时尽可能地实现分散化处理，从而达到掩盖线索及隐藏身份的目的；最后的融合阶段，常被生动地形容为“甩干”，意即将非法资金转化为合法形式，为犯罪所获取的财富提供看似合理的掩护，当犯罪收益披上了合法的外衣之后，其所有者便能毫无顾忌地享受这些不义之财，并将清洗过后的资金集中起来加以利用。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复]解析：1.采取电话沟通或亲自拜访的方式向债务人追讨欠款。务必明确告知对方尚余何种款项未予支付，并且期待其能在约定的期限内予以结清。若未明示具体还款日期且言辞闪烁，可考虑直接前往债务人工作场所收回货款。2.若交易行为基于合同框架之下，我们便可依据合同条款申请仲裁。相信在这份有力的法律文件支撑下，法庭将会责令债务人尽快偿还货款。若债务人未能遵守法院裁决，那么法院将不得不采取强制措施，没收债务人的部分财产以抵偿债务。3.若交易并非基于合同框架，但仍有相关票据及收货凭证作为证据支持。我们即可持凭据与债务人进行对账，凭证所示货物已被收取。若每笔货物均已支付款项，则双方账目中应有相应记录体现。法律依据：《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

[律师回复]解析：倘若具备刑事犯罪的前提条件、犯罪事件清晰明了以及案犯在逃等必要元素，便可实施网上追逃。以下是相关程序的详述：首先，对于符合上网要求的在逃人员，立案单位需认真填写《在逃人员信息登记/撤销表》以备查验；其次，经过县级以上公安机关负责人的严格审批并加盖公章之后，将在逃人员的法律文书原件（拘留证或逮捕证）与上述表格一并提交给同级刑侦部门；最后，由刑侦部门将在逃人员的详细信息录入《全国在逃人员信息系统》，从而实现网上追逃的目的。法律依据：《刑事诉讼法》第一百五十五条应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令；超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。

[律师回复]解析：您可向当地法院提交书面请求，要求将债务人的配偶也纳入到被执行范围内。若欲将债务人兼被执行人的配偶添加为被执行人，需满足以下任一条件：首先，根据个人判断，该债务应被视作夫妻双方共同承担的债务，除非夫妻双方在婚期内已经明确约定各自的财产归属，并且债权人对这一协议知情。其次，被执行人和他/她的配偶如有证据证明他们存在恶意串通、故意转移财产以逃避债务的行为，也可考虑将其配偶添加为被执行人。再者，如果作为被执行人的丈夫或妻子一方不幸去世或者被宣告失踪，而另一方作为其法定继承人、受遗赠人或遗产管理人，那么也可以考虑将其配偶添加为被执行人。此外，如果作为申请执行人的自然人已经离世或者被宣告死亡，那么该自然人的遗产管理人、继承人、受遗赠人或其他因该自然人死亡或被宣告死亡依法承受生效法律文书确定权利的主体，都有权申请变更、追加自己为申请执行人，此种情况下，人民法院应当予以支持。最后，如果作为申请执行人的自然人被宣告失踪，那么该自然人的财产代管人也有权申请变更、追加自己为申请执行人，同样地，人民法院应当予以支持。法律依据：《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第三条作为申请执行人的自然人离婚时，生效法律文书确定的权利全部或部分分割给其配偶，该配偶申请变更、追加其为申请执行人的，人民法院应予支持。

[律师回复]解析：在司法实践中，关于追加被执行人的程序往往主要遵循如下几个关键步骤：1.首先，作为司法申请主体的执行申请人需向执行机构所在的法院提交追加被执行人的书面申请。这份申请文件应详细列明被执行人的个人身份信息（如姓名、身份证号码、居住地址等），同时还需阐述追加被执行人的具体原因和依据。2.接下来，法院将对收到的申请进行严格的审查。若经审查后法院认定该申请符合相关法律法规的要求，则会依法作出追加被执行人的裁定。3.法院会将裁定书送达至被执行人手中，以便其了解追加事宜并享有提出异议的权利。4.若被执行人对此裁定表示异议，法院将会对其异议进行深入审查。若法院最终判定异议成立，则有可能撤销先前作出的追加被执行人的裁定；反之，若法院认为异议不成立，则追加被执行人的裁定将继续有效。5.最后，一旦追加被执行人的裁定正式生效，法院便会依照法定程序对被执行人采取强制执行措施。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条执行过程中，案外人对执行标的提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定中止对该标的的执行;理由不成立的，裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的，可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。