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  • 张掖经济犯罪辩护律师-张向中律师
    甘肃民申律师事务所 甘肃省临泽县法院对面
    5.0
    帮助人数:152
    #律师标签:有团队,办过大案,大型企业服务经验
    138-3066-8524
    更多> #律师简介:本人自一九九九年从事法律工作以来,认真学习、研究法律法规及法学理论知识,同时结合工作实践积累了丰富的办案经验,这些年通过办理刑事、民事及经济等各类案件,更大限度地维护了犯罪嫌疑人、当事人的合法权益。过去几年,本人除在本省办案外,亲赴广州、江西、新疆等地办理刑事及民事案件。近期为北京今日头条有限公司和北京字节跳动科技有限公司成功维权。
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  • 张掖经济犯罪辩护律师-牛国玉律师
    甘肃金玺律师事务所 张掖市甘州区金硕大厦4楼
    5.0

    来自31人评价

    帮助人数:104
    188-0936-2879
    更多> #律师简介:毕业于兰州大学,现为甘肃金玺律师事务所律师,专长领域:刑事辩护、种业维权、各类合同纠纷。
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  • 张掖经济犯罪辩护律师-牛秉良律师
    甘肃正峰律师事务所 张掖市甘州区滨河新区昭武西路金硕大厦六楼
    5.0

    来自224人评价

    帮助人数:340
    #律师标签:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    187-9368-5666
    更多> #律师简介:铁肩担道义,匠心护法理!专注热点、难点,让法律的温度温暖于有需要的人!
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  • 张掖经济犯罪辩护律师-方凯律师
    甘肃正峰律师事务所 滨河新区昭武西路金硕大厦五楼
    5.0
    帮助人数:33
    #律师标签:办过大案,丰富的专业经验
    189-9364-3780
    更多> #律师简介:方凯律师于2016年取得法律职业资格A证,甘肃正峰律师事务所合伙人律师、股东会股东,成功代理了多起省内外重大案件,均取得了较好的社会效应和当事人的好评社会职务:张掖市破产管理人协会副会长张掖市新的社会阶层人士联谊会副会长
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  • 涉及网络赌博的案件需根据具体情况判断。一般而言,为赌博提供条件或参与赌博且赌资较大者,将面临拘留和罚款。若为他人赌博提供便利并谋取非法利益,则可能被视为犯罪行为,触犯法律,或面临有期徒刑或拘役等刑罚。 #刑事辩护 1323次阅读
  • 洗钱行为的管理与监管职责落在公安部经济犯罪侦查局(经侦大队)肩上。该局主要负责组织、指挥并协调本地公安机关侦破各类经济犯罪案件,特别是在重大、特大经济犯罪案件中,经侦大队将深度介入或独立开展侦办工作,确保对洗钱等经济犯罪行为的严厉打击和有效监管。 #刑事辩护 1209次阅读
  • 洗钱犯罪涵盖毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融诈骗等多领域。行为表现如提供资金账户、转化财产为现金、票据、证券,划拨款项或跨境转移资产等,以掩盖或隐瞒非法所得。 #刑事辩护 1484次阅读
  • 洗钱罪对自然人,违法所得及收益应追缴、没收,判五年以下有期徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%至20%。情节严重者,判五年以上十年以下,罚金同。单位犯罪,单位罚款,主管及直接责任人员判五年以下。 #刑事辩护 1252次阅读
  • 走私货物或物品,偷逃税额超五十万元者,将面临十年至无期徒刑,并处偷逃税额一倍至五倍的罚金或没收财产。情节严重者,按《刑法》第一百五十一条第四款严惩。主要责任人,如公司主管和直接责任人,将受三年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚。 #刑事辩护 1209次阅读
  • 洗钱罪是明确的犯罪行为,涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗等犯罪所得。这些非法收益被用以掩盖或隐瞒其来源,包括提供资金账户、转化财产、协助资金转移、境外汇款等手段,以掩饰或隐瞒犯罪所得的真实来源和性质。 #刑事辩护 1230次阅读
  • 刑事立案标准涉及明知特定犯罪非法收入,为掩盖其来源与性质,若行为人涉嫌提供资金账户、协助财产转化、资金转移、境外汇款或掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源与性质,则符合立案标准,需进一步调查追究。 #刑事辩护 1465次阅读
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