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  • 秦淮区经济犯罪辩护律师-周爱荣律师
    北京市兰台 (南京) 律师事务所 江苏省南京市建邺区庐山路268号奥美大厦1栋22层
    5.0

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    帮助人数:9999+
    #律师标签:办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    139-5190-8211
    更多> #律师简介:周爱荣律师,2006年毕业于华东政法大学法律学院,有多年公司法务经验,擅长办理各类民商、经济案件和刑事辩护,对婚姻家庭、交通事故,房产纠纷,合同纠纷有丰富的办案经验。
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  • 秦淮区经济犯罪辩护律师-江苏永孚律师事务所律师
    江苏永孚律师事务所 瑞泰大厦6楼
    5.0

    来自308人评价

    帮助人数:8176
    #律师标签:有团队,主任律师,涉外代理经验,办过大案,丰富的专业经验,大型企业服务经验,专利代理经历
    137-7090-6635
    更多> #律师简介:张义锋合伙人,主任律师,江苏南通人,国防大学政治学院法学毕业,中国政法大学在职法硕学历,2004年起开始律师执业,长期从事金融案件、民间借贷案件的代理,对合同法、担保法法理有深厚研究,积累了丰富的实战经验,担任多家金融公司、担保公司、典当公司、拍卖公司的法律顾问,长期与长城资产管理公司、东方资产管理公司、信达资产管理公司、华融资产管理公司以及民营资产管理公司提供法律服务,在不良资产业务尽调与诉讼,处置与回收领域积累了丰富的经验。
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  • 洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。 #刑事辩护 1423次阅读
  • 洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。 #刑事辩护 1050次阅读
  • 中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。 #刑事辩护 1483次阅读
  • 洗钱罪最高可判十年有期徒刑,涉及毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序及金融诈骗等犯罪所得,通过金融机构存入、投资或市场流通等手段,掩盖其非法来源,实现其合法化。 #刑事辩护 1445次阅读
  • 洗钱行为最高判10年有期徒刑。自然人洗钱,没收非法所得及收益,并处五年以下徒刑或拘役,罚金为洗钱金额5%-20%。情节严重者,处五年以上十年以下徒刑,并罚金。司法机关严格打击洗钱行为。 #刑事辩护 1347次阅读
  • 法院对洗钱罪判决:轻者判五年以下徒刑或拘役并罚款;重者五年以上十年以下有期徒刑并罚金。洗钱罪指明知资金来自非法活动,如毒品、黑社会、恐怖活动、走私和贪污贿赂犯罪,而掩饰、隐瞒其来源的行为。 #刑事辩护 1309次阅读
  • 洗钱罪是严重刑事犯罪,指通过非法手段掩盖、隐匿毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益来源与合法性。行为包括提供资金账户等手段,旨在掩盖犯罪所得的真实性质。 #刑事辩护 848次阅读
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