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  • 青阳县经济犯罪辩护律师-陈龙律师
    陈龙律师 推荐
    安徽典司律师事务所 安徽省池州市青阳县蓉城镇中心城四号楼三楼 (新四中旁)
    5.0

    来自19人评价

    帮助人数:172
    #律师标签:有团队,办过大案,会外语,高学历,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    131-5566-5678
    更多> #律师简介:陈龙律师,系西北政法大学法律硕士研究生,具有很强的专业素质,同时实务经验丰富,办理大量诉讼及非诉案件,成功处理多宗疑难复杂案件。尤其擅长处理机动车交通事故责任纠纷、刑事辩护、婚姻家事纠纷、劳动争议纠纷、经济纠纷等案件,同时长期担任中小企业常年法律顾问,参与处理公司内、外经济纠纷和公司重大业务谈判,大大降低了企业经营风险,为企业发展壮大保驾护航。陈龙律师坚持不断探索、创新、进取,尽一切可能为每一位客户提供优质的法律服务。
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  • 青阳县经济犯罪辩护律师-陈龙律师
    安徽典司律师事务所 安徽省池州市青阳县蓉城镇中心城四号楼三楼 (新四中旁)
    5.0

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    帮助人数:172
    #律师标签:有团队,办过大案,会外语,高学历,丰富的专业经验,大型企业服务经验
    131-5566-5678
    更多> #律师简介:陈龙律师,系西北政法大学法律硕士研究生,具有很强的专业素质,同时实务经验丰富,办理大量诉讼及非诉案件,成功处理多宗疑难复杂案件。尤其擅长处理机动车交通事故责任纠纷、刑事辩护、婚姻家事纠纷、劳动争议纠纷、经济纠纷等案件,同时长期担任中小企业常年法律顾问,参与处理公司内、外经济纠纷和公司重大业务谈判,大大降低了企业经营风险,为企业发展壮大保驾护航。陈龙律师坚持不断探索、创新、进取,尽一切可能为每一位客户提供优质的法律服务。
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  • 青阳县经济犯罪辩护律师-冯道富律师
    安徽安池律师事务所 安徽省池州市贵池区长江南路388号红森国际大厦a座13层
    5.0

    来自18人评价

    帮助人数:216
    #律师标签:有团队,办过大案,丰富的专业经验
    188-5666-1186
    更多> #律师简介:冯道富律师,安徽安池律师事务所专职律师,法学学士,中华全国律师协会会员,具有深厚的法学理论功底和丰富的法律实务经验,擅长交通事故理赔、取保候审、经济纠纷、债权债务、合同纠纷、建筑工程合同、婚姻家庭、公司法律顾问等方面有深入的研究。在执业过程中,专注诉讼案件的研究,具有深厚的法学理论功底和司法实践经验,严格遵守律师职业道德和执业纪律,秉承诚信、谨慎、勤勉、高效的执业理念。以“受人之托,忠人之事”为办案理念,深受当事人好评。如果您遇到了上述法律问题,请立即致电冯律师进行专业法律咨询和案件策略规划,以免错失您的维权时机。相信我们会成为您身边专业、贴心的法律顾问。
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  • 洗钱罪指明知违法所得来源,故意通过金融机构投资等方式掩盖其来源与性质。自然人触犯此罪,没收违法所得及收益,处五年以下徒刑或拘役,罚金百分之五至二十;情节严重者,处五年以上十年以下徒刑,罚金同前。不知情者不构成此罪。 #刑事辩护 957次阅读
  • 洗钱罪构成要件包括:16岁以上个人或法人实施;侵犯金融、经济管理秩序;主观故意;明知违法所得及其收益,提供资金账户、转换财产形式、协助转移资金或汇往境外,或掩饰、隐瞒其来源和性质。 #刑事辩护 1382次阅读
  • 洗钱行为涉及金额20万元,可判五年以下有期徒刑。情节严重者,刑期可达五至十年,并缴纳洗钱额5%至20%罚金。洗钱罪涵盖掩饰、隐瞒各类犯罪所得及其收益来源与性质的行为,如提供资金账户、转换财产形式、转移资金等。 #刑事辩护 890次阅读
  • 洗钱罪涉及隐蔽、遮盖非法所得及其收益来源,主要关联于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪。行为人通过资金账户提供、跨境资产转移等手段,或其他方式掩饰、遮盖犯罪所得来源,均可能触犯洗钱罪法律规定。 #刑事辩护 994次阅读
  • 洗钱罪主要针对毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等非法犯罪所得收益。犯罪形式包括:提供资金账户、转换财产形式、转移资金、境外汇款及掩盖、隐瞒犯罪所得来源。这些行为严重扰乱金融秩序,需严厉打击。 #刑事辩护 1423次阅读
  • 洗钱罪的上游犯罪包括七大类:毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金额较大的金融诈骗犯罪。这些行为均受到法律的严格制裁。 #刑事辩护 1050次阅读
  • 中国银行保险监督管理委员会负责监管涉嫌洗钱行为。对毒品、黑社会、恐怖及走私犯罪所得,掩盖或隐匿其来源和性质的,须没收全部非法收益,并处五年以下有期徒刑或拘役,罚金比例在洗钱额的5%至20%。 #刑事辩护 1483次阅读
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