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  • 溧水区经济犯罪辩护律师-李卉律师
    李卉律师 推荐
    江苏法德东恒(溧水)律师事务所 江苏省南京市溧水区天生桥大道汇金大厦五楼
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  • 溧水区经济犯罪辩护律师-江苏永孚律师事务所律师
    江苏永孚律师事务所 瑞泰大厦6楼
    5.0

    来自308人评价

    帮助人数:8176
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    更多> #律师简介:张义锋合伙人,主任律师,江苏南通人,国防大学政治学院法学毕业,中国政法大学在职法硕学历,2004年起开始律师执业,长期从事金融案件、民间借贷案件的代理,对合同法、担保法法理有深厚研究,积累了丰富的实战经验,担任多家金融公司、担保公司、典当公司、拍卖公司的法律顾问,长期与长城资产管理公司、东方资产管理公司、信达资产管理公司、华融资产管理公司以及民营资产管理公司提供法律服务,在不良资产业务尽调与诉讼,处置与回收领域积累了丰富的经验。
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  • 洗钱罪是严重刑事犯罪,指通过非法手段掩盖、隐匿毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益来源与合法性。行为包括提供资金账户等手段,旨在掩盖犯罪所得的真实性质。 #刑事辩护 848次阅读
  • 洗钱罪涉及掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等犯罪所得。行为包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金、汇往境外及采用其他手段隐匿犯罪所得来源与性质。 #刑事辩护 1194次阅读
  • 洗钱罪指明知是上述犯罪所得,为掩盖其非法来源,通过存入金融机构、投资或市场流通等手段,使非法收入合法化的行为。这些犯罪包括毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序和金融诈骗等。 #刑事辩护 942次阅读
  • 为掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪所得及其收益,采取提供资金账户、转换财产形式、转账支付等手段,均可能构成洗钱罪。 #刑事辩护 1252次阅读
  • 洗钱行为若符合法定犯罪构成,无论金额大小,均属洗钱罪,依法追究刑责。我国法律不设金额门槛,符合要件即定罪。洗钱罪涉及明知非法资金如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得,为掩盖其来源及性质而实施的行为。 #刑事辩护 1080次阅读
  • 法律上,集罪类别涵盖盗窃、赌博、非法经营、假药销售及侵犯个人信息等罪。营利性罪犯重复同类犯罪仅算一罪。常业罪犯无正当职业,以犯罪为生。惯犯则频繁实施特定犯罪行为,形成习惯。 #刑事辩护 855次阅读
  • 自然人洗钱罪将没收违法所得及其收益。法院可判五年以下刑罚及百分之五至二十罚金;情节严重者,判五年以上十年以下,并处罚金。单位犯罪则罚款,直接责任人判五年以下刑罚。 #刑事辩护 1285次阅读
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