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洗钱罪指明知是上述犯罪所得，为掩盖其非法来源，通过存入金融机构、投资或市场流通等手段，使非法收入合法化的行为。这些犯罪包括毒品、黑社会、贪污贿赂、恐怖活动、走私、破坏金融秩序和金融诈骗等。
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为掩盖或隐匿毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪所得及其收益，采取提供资金账户、转换财产形式、转账支付等手段，均可能构成洗钱罪。
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洗钱行为若符合法定犯罪构成，无论金额大小，均属洗钱罪，依法追究刑责。我国法律不设金额门槛，符合要件即定罪。洗钱罪涉及明知非法资金如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪所得，为掩盖其来源及性质而实施的行为。
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法律上，集罪类别涵盖盗窃、赌博、非法经营、假药销售及侵犯个人信息等罪。营利性罪犯重复同类犯罪仅算一罪。常业罪犯无正当职业，以犯罪为生。惯犯则频繁实施特定犯罪行为，形成习惯。
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