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上海靖霖（北京）律师事务所
刘兆杰律师，现执业于上海靖霖（北京）律师事务所，兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质，毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年，精通核保理赔全流程，积淀了极为丰富的金融保险实务经验，为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来，刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域，以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件：在陆某某非法吸收公众存款案（涉案近 500 亿元）中，精准梳理案件焦点，辩护意见获法院采纳，成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑；办理吴某某职务侵占案时，通过证据核查与质证，为当事人减少认定犯罪金额二十万元；针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案，均在侦查阶段及时介入，提交专业法律意见，助力当事人成功取保候审；黄某受贿案中，凭借对量刑情节的精准把控，推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则，秉持法律信仰，既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益，也为企业客户提供定制化法律解决方案，更以开放态度与同行交流共进，是值得信赖的法律从业者。
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在针对集资诈骗犯罪开展检控诉讼程序方面，具体操作过程大致上涵盖了如下几个关键步骤：首先，往往是由于公众或者金融机构察觉到潜在的集资诈骗行为后，进而选择向公安部门报告此类事件；其次，当公安部门接收到相关举报信息后，会立即展开初步的调查工作，一旦确认存在犯罪事实且满足立案的各项规定要求，便会立即启动立案侦查；再者，在立案侦查的过程中，公安部门需要对案件进行深入的调查研究，同时积极搜集各种证据资料，必要时还可能会对涉案人员采取诸如拘留、逮捕等强制性措施；紧接着，经过一段时间的侦查工作之后，公安部门会将所有的案卷材料以及相关的处理意见提交给检察机关进行审查；然后，检察机关会对这些证据材料进行全面细致的审查，如果认定构成犯罪，则会向法院提出公诉请求；最后，法院将会对该案件进行公开审理，听取控辩双方的意见陈述，并依据法律法规做出公正的判决。而在判决生效之后，司法机关将负责执行相关的判决结果。
集资诈骗罪的刑事立案流程是怎样的一、案件接受阶段：经过必要的程序启动后，公安机关正式确立对该事件的处理工作。二、调查取证环节：由执法部门展开全面深入的调查，收集相关证据材料，以便为后续审判提供依据。三、立案侦查过程：在掌握充分证据后，公安机关依法将该案件列为刑事案件进行侦查，揭示违法事实真相。四、提起诉讼程序：经过侦查终结后，公安机关会正式向检察院请求批捕嫌疑人，并依法提起公诉。
在处理集资诈骗案件时，警方会先进行调查核实，收集证据，询问受害者和证人。如果证据充分，就会立案，并运用技术查询银行账户，追踪资金，调查通信。如果嫌疑人可能涉及犯罪，警方可能会对其采取传唤、拘留等措施。侦查完毕后，如果犯罪事实清楚，证据确凿，警方会将案件移交检察院审查起诉。
集资诈骗的判定流程如下： 1.去有管辖权的部门报案，并接受立案审查。 2.收集与集资活动相关的证据，如证词、物证和证人陈述。 3.仔细审查证据，以确定它们是否能证明案件的性质。 4.根据法律法规，对集资诈骗罪进行明确的判定和处理。
非法集资案件，法院审理后，欠受害者的资金，有批准部门、主管单位或者组建单位的，由批准部门、主管单位或者组建单位负责组织清理清退债权债务。没有批准部门、主管单位或者组建单位的，由所在地的地方人民政府负责组织清理清退债权债务。
